Para todos nuestros clientes, compañeros, amigos y público en general que desee adentrarse al tema de Prevención de Lavado de Dinero y agradeciendo sus amables sugerencias y comentarios, les comento:
1) Personalmente
llevo 28 años de experiencia profesional en Instituciones Financieras Nacionales e Internacionales en la ciudad de México (BMV,
Bancos, Casas de Bolsa, Seguros, Afores, Sofomes, etc.)
2) En el 2003 tuve la oportunidad de certificarme en Prevención de lavado de dinero en (ACAMS, en Panamá).
3) No obstante
ello y por la naturaleza de mis actividades, en su momento me ha tocado atender
y desahogar procesos de lavado de dinero desde 1993 en el sistema financiero
(Bancos, Casas de Bolsa, Seguros, Casas de Cambio, etc.)
4) Desde el 2003
he tenido la oportunidad de supervisar y coordinar trabajos de prevención de
lavado de dinero en diferentes grupos financieros, esto es, Bancos, Casas de
Bolsa, Sociedades de Inversión, Afores, Arrendadoras, Sofomes, etc. (Bital -hoy HSBC-, ING Comercial América, BX+, etc.).
5) Asimismo
supervise y coordine entre otros, el desarrollo de sistemas que en su momento desarrollaron
estos mismos grupos financieros, en materia de prevención de lavado de dinero.
6) Desde 1997, atendiendo mis labores profesionales (Contralor Normativo Corporativo) he tendo la oportunidad de participar en Consejos de Administración, Comités de Prevención de Lavado de Dinero, Administración de Riesgos, Crédito, Comites de Auditoría y Gobierno Corporativo de las Instituciones Financieras en las que he colaborado.
7) Me independice
profesionalmente y establecí mi propia firma de consultoría, maquila y
desarrollo de sistemas, entre las cuales desde 2010, desarrollamos nuestro
propio sistema de prevención de lavado de dinero para Instituciones
Financieras y actualmente estamos por implementar nuestro propio Sistema de Administración de Cartera (GNECIS).
8) Derivado de
esta experiencia y ante la necesidad y obligación de Certificarse en materia de
Prevención de lavado de dinero y una vez conocido la amplitud del tema, nos
dimos a la tarea de preparar un curso con duración de 3 a 4 meses
aproximadamente, a través del cual podamos preparar con el mayor número de
elementos posibles a los postulantes a dicho proceso de Certificación.
9) Considerando
el calendario de sujetos obligados (Bancos, Casas de Bolsa, Uniones de Crédito,
Sofomes, Cajas de Ahorro, etc.), sugerimos y establecimos un calendario acorde
a cada industria.
9) Es un curso en
línea, via internet que trimestralmente iniciamos, bajo los siguientes requerimientos:
i)
Requiere conexión de internet de alta velocidad
ii) Micrófono
iii) No se requiere
desplazar de sus oficinas u hogar.
iv) Lo puede
accesar desde cualquier computadora, lap top, teléfono, Ipad, etc.
v) Tiene una
duración aproximada de 12 a 14 semanas
vi) Está programado
para concluir una o dos semanas antes del examen oficial ante las autoridades
10) Se imparte
semanalmente en los siguientes horarios:
i)
Viernes de 4 a 7:00 pm ( iniciamos el pasado 8 de abril)
ii) Sábado de 10
am a 13 hrs ( iniciamos 9 de abril)
11) Precio
especial $14,999.00 mas IVA ( precio vigente durante mayo, para curso a
iniciar en julio)
i)
Precio Normal 25 mil pesos mas IVA
12) A los
inscritos se les otorgan 2 claves de acceso a nuestras aplicaciones, esto es:
i)
Una clave a través de la cual tienen acceso a todo el
material establecido por la CNBV (disponible las 24 hrs durante todo el curso)
ii) A través de
esta clave el alumno podrá presentar al final de cada capítulo un examen con
metodología y preguntas similares al de las autoridades.
iii) Al final del
curso, realizamos un examen final parecido en tiempo, forma, preguntas,
horario, etc., al de las autoridades.
13) Otra clave la
recibirán semanalmente para participar en VIDEOCONFERENCIAS EN LINEA, en donde
se explicaran todos los temas requeridos por las autoridades, en un sentido
aplicativo, es decir, se interpreta la ley, NO SE LEE, con esquemas, ejemplos
practicos aplicables al sistema financiero Mexicano ( Bancos, Casas de Bolsa,
uniones de crédito, sofomes, etc.).
14) Requisitos
para inscripción:
i)
Pago del costo en:
ii) SERVICIOS INTEGRALES
SIAPPS SC
RFC: SIS130619941
BANCO:
SCOTIA BANK;
CTA: 00104281572
CLABE : 044180001042815727
SUCURSAL 042
SUCURSAL 042 BOULEVARD AEROPUERTO
MEXICO DF.
iii) Llenado de
formato de inscripción.
15) La fecha de
inicio del siguiente grupo será en junio o julio ( fecha por confirmar)
16) Según el
número de participantes por empresa, se ofrecen precios especiales o en
paquete. (a partir de 3 participantes).
17) En el curso en comento, buscamos
transmitir la aplicación práctica de los lineamientos y requerimientos de
certificación de la CNBV, en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
18.- Para mayores informes favor de escribir a: contacto@siapps.mx o al (55) 26030886
Queremos ser parte de su equipo…..
La Experiencia hace la Diferencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario