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El éxito nunca llega solo; hay que trabajar arduamente para conseguirlo.


13/3/15

Calendario de Certificacion en materia de Prevencion de Lavado de Dinero 2015



Muy estimados compañeros y amigos, ante todo un cordial saludo, asimismo y esperando que resulte de su interés, me permito informar a ustedes que el dia de hoy, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación algunas disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero, mismas que son:

1.       ACUERDO por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
2.       RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
3.       RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa.

Cabe destacar entre otros el calendario establecido para los involucrados, esto es:




Por otra parte, recuerde que el tiempo se agota, para el TRAMITE DE RENOVACION de SOFOMES.


Queremos ser parte de su equipo…..La Experiencia hace la Diferencia.
 

12/3/15

Estatus del procesos de Renovación de SOFOMES (Depuración)



Acorde a lo que hemos venido anticipando y comentando, les adjunto el estatus del PROCESO DE RENOVACION UNICAMENTE ANTE CNBV, recuerden que posteriormente las que obtengan el VoBo de este organismo, podrán pasar a la siguiente ventanilla, CONDUSEF ( aunque aquí no debiera existir rechazados, lo natural es que CONDUSEF también ponga su granito de arena, en este proceso, aunque para ellos y para la propia industria, demasiado tarde), este proceso de RENOVACION, aunque se verá incrementado en este mes, considerando los tiempos y circunstancias de la industria, marca el inicio de una depuración por demás anunciada y hasta razonablemente necesaria, esto es:
 



Y usted ¿En qué etapa se encuentra?, recuerde que el tiempo se agota.



Queremos ser parte de su equipo…..La Experiencia hace la Diferencia