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13/11/14

Consideraciones DICTAMEN Revención de Lavado de Dinero CNBV



Muy estimados compañeros y amigos, ante todo un cordial saludo, asimismo y atendiendo algunas dudas generalizadas les CONFIRMO lo que SUGERIMOS desde abril  7 del 2014, relativo a la SOLICITUD DE DICTAMEN TECNICO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO, esto es:

1.       Integrar documentalmente  en una carpeta los 40 puntos solicitados por las autoridades para la RENOVACION DE AUTORIZACION.
a.       Determinar FECHA DE SOLICITUD DE DICTAMEN.
2.       Hasta el punto 34, corresponde a la PRIMERA FASE de la CNBV (solicitud de Dictamen Técnico)
3.       Responder con mucha atención el cuestionario de manual de prevención de lavado de dinero
a.       Revisar última versión de cuestionario. ( noviembre)
b.      Verificar que lo que se responda NO se contraponga con lo respondido en el cuestionario de auditoria de 2013
4.       Escanear previamente todos los archivos solicitados en formato PDF, acorde a los requerimientos técnicos de la CNBV e integrar en carpeta electrónica.
5.       Generar e imprimir el folio de  seguimiento

Asimismo CONSIDEREN que para efectos CONDUSEF, una vez obtenido el VoBo de la CNBV, entre otras cosas, deberán acreditar estar al día en los procesos de validación, reportes, etc., de los últimos 6 meses.

Por otra parte aprovecho la ocasión para agradecer a todos los interesados en nuestros servicios y asesorías, su confianza y apoyo en las plazas hasta ahora visitadas y atendidas, y les confirmo que esta semana estamos aún en GUADALAJARA, y próximamente en : OAXACA, CULIACAN, MAZATLAN, MERIDA, TOLUCA, HERMOSILLO, por lo pronto continuamos asesorando este y cualquier otro proceso aplicable a SOFOMES, incluyendo la INSTALACION de nuestro  SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO o bien NUESTRO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA ( incluye sistema de Prevención de lavado de dinero).

Interesados en obtener el Kit de Información, favor de solicitarlo a: serafin.ramirez@siapps.mx

La Experiencia hace la Diferencia.

11/11/14

Nuevo Reporte CONDUSEF



Muy estimados compañeros y amigos, ante todo un cordial saludo, asimismo y en relación a la CONVOCATORIA que les envío el pasado viernes CONDUSEF, relativo a la presentación del SISTEMA REDECO, les comento los temas que se desahogaron, esto es:

1.     Procedimiento para los despachos de cobranza
a.     El REDECO estará ubicado en el portal principal de la página de internet www.condusef.gob.mx y se integrará con la información prevista en las fracciones I, y V, de la Disposición TERCERA. Dicha información deberá ser proporcionada por las Entidades Financieras a través del mismo REDECO, utilizando la Clave Institucional
2.     Pprocedimiento para registro y actualización de datos de la UNE
a.       Las Entidades Financieras deberán:
                                                               i.      Obtener su alta en el REDECO ante la Comisión Nacional, y
                                                              ii.      Actualizar la información que se encuentra en el REDECO.
3.     Procedimiento de llenado de informe trimestral de consultas y reclamaciones
TRIMESTRE
PERIODO A
REPORTAR
FECHA DE ENTREGA
PRIMERO
Enero Marzo
Primeros 5 días hábiles de abril
SEGUNDO
Abril Junio
Primeros 5 días hábiles de julio
TERCERO
Julio Septiembre
Primeros 5 días hábiles de octubre
CUARTO
Octubre Diciembre
Primeros 5 días hábiles de enero del siguiente año.

4.     En el supuesto de que las Entidades Financieras identifiquen algún dato erróneo en la información contenida en el REDECO, lo harán del conocimiento de la Comisión Nacional, a través del propio REDECO, anexando la documentación comprobatoria. La Comisión Nacional realizará las modificaciones o aclaraciones respectivas dentro de los tres días hábiles siguientes, si resulta procedente.
5.     Considerando que el caso de que no se tenga algún despacho alguno de Cobranza, dentro del portal únicamente se pondrá la Opción : NO TENGO DESPACHO DE COBRANZA.
a.      Recuerde además que esta información de los despachos contables deberán de actualizarse dentro de los primeros 5 días hábiles del mes de Enero de 2015.

Por otra parte, me permito recordar que esta semana estaremos atendiendo y asesorando  en la Ciudad de GUADALAJARA, interesados favor de contactarnos para agendar cita ( pocos horarios disponibles,  cupo limitado).


Queremos ser parte de su equipo...
La Experiencia hace la Diferencia