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5/2/15

Certificación de Oficiales de Cumplimiento y Proveedores externos 2015



En relación a la duda de ¿cuándo  inicia el trámite para la certificación de los Oficiales de Cumplimiento y si será en este ejercicio 2015?, les comento:

De conformidad a lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de octubre de 2014DISPOSICIONES de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo” En su Artículo 5 señala que:
(Sic)”…Los participantes, a efecto de obtener el Certificado correspondiente deberán registrarse a través de la dirección de Internet http://www:cnbv.gob.mx dentro de la sección denominada “Obtención del Certificado”, en la cual se darán a conocer a través del *Instructivo, los términos y condiciones relacionados con el proceso para obtener el Certificado, así como los medios…”.
Así mismo define en su Artículo 2 al * Instructivo como el documento que dé a conocer la Comisión a través de su portal de internet, que detalla el procedimiento para la obtención del Certificado, así como las especificaciones requeridas para llevar a cabo su tramitación. Adicionalmente en sus Puntos Transitorios se señala que:
 1.- Que las disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2015;
2.- Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará un calendario que contendrá las fechas en las que se deberá iniciar el proceso de certificación, y;
3.- Que las disposiciones entrarán en vigor el 1 de julio de 2015 respecto de las PERSONAS MORALES.    
CONCLUSION.-  INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE SUENE EN RADIO PASILLO, EN RESUMEN TENEMOS QUE ESPERAR LA PUBLICACIÓN TANTO DEL INSTRUCTIVO ASÍ COMO EL CALENDARIO SEÑALADOS.


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