Entre los 67 países de mayor preocupación España, 12 países Latam y 7
del Caribe. No hay cambios respecto a 2015
Cuba, Chile, Ecuador , El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú están en
las categorías de inferior preocupación
Como
cada año, el Departamento de Estado de EEUU publicó su informe anual 2016 sobre
" International Narcotics Control Strategy Report " (INCSR). Este
informe se prepara para ser presentado al Congreso y se realiza de acuerdo con
la ley de Asistencia Exterior Assistance Act. En el mismo se describen los
esfuerzos realizados por países claves para combatir en tráfico internacional
de drogas en el año 2015. El informe se compone de dos volúmenes.
1.
El control de Drogas y precursores químicos Volume
I: Drug and Chemical Control
2.
Lavado de dinero y delitos financieros Volume II:
Money Laundering and Financial Crimes
Este
segundo volumen está dedicado a los países relevantes a efectos del control en
materia de lavado de dinero y delitos financieros. También se refleja toda la
actividad internacional técnica y asistencial de los entes reguladores y de cumplimiento
de EEUU (FINCEN, OFAC,DEA,FDDIC y otros)
El
documento se dirige al estudio sobre las medidas que han adoptado los países
para mejorar su sistema contra el lavado de dinero. El estudio establece tres
grados o categorías de países según la preocupación y atención que debe tenerse
con ellos en función de la importancia que tienen en el país las transacciones
financieras afectadas por el lavado de dinero:
1. Países de preocupación primaria
2. Países de preocupación
3. Otro países monitoreados
La
inclusión de los países en las categorías se realiza de acuerdo a un doble
criterio al considerarse a aquellos países que presentan debilidades de
regulación o supervisión o de voluntad política, así como también aquellos
otros países que no teniendo los problemas anteriores su relevancia o el nivel
de preocupación deriva del hecho de que circulen por su sistema financiero
grandes volúmenes de activos producto de delitos graves (por ejemplo, Estado
Unidos, Reino Unido o Francia están incluidos en la categoría de mayor
preocupación). Así pues el criterio de clasificación es diferente al usado por
el Grupo de revisión del GAFI que se centra en el nivel de cumplimiento de los
estándares en los aspectos legales y de cooperación internacional.
Por
ello, aclara el informe, en algunos casos la clasificación como países de mayor
preocupación puede obedecer simplemente o en gran parte al tamaño de la
economía del país.
Los países de preocupación primaria son 67.
En esta
edición del informe no ha habido cambios en los países que se incluyen en la
categoría de preocupación primaria
Afganistán,
Antigua & Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Belice, Bolivia,
Brazil, British Virgin Islands, Burma, Camboyia, Canada, Cayman Islands, China,
Colombia, Costa Rica, Curacao, Chipre, República Dominicana, Francia Alemania,
Grecia, Guatemala, Guernsey, Guinea-Bissau, Haiti, Hong Kong, India, Indonesia,
Iran, Iraq, Isle of Man, Israel, Italia, Japan, Jersey, Kenya, Latvia, Líbano,
Liechtenstein, Luxembourg, Macao, Mexico, Holanda, Nigeria, Pakistan, Panamá,
Paraguay, Filipina, Rusia, Singapur, Somalia, España, St. Maarten, Suiza,
Taiwan, Tailandia, Turquía, Ucrania, Emiratos Arabes Unidos, Reino Unido,
Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, West Bank y Gaza, y Zimbabwe.
La lista también incluye a 7 países del Caribe
Antigua
y Barbuda, Las Bahamas, Islas Vírgenes Británcias, Islas Caimán, Curacao,
Haiti, y St. Maarten
El
informe del Departamento de Estado sólo publica el informe correspondiente a
los países de preocupación primaria
Países de preocupación 69
Los
paises Latam en esta categoría son Chile, Ecuador , El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Perú,
México
sigue siendo un importante país de tránsito para la cocaína y la heroína y el
país de origen de la heroína, mariguana y metanfetamina con destino a Estados
Unidos. Las ganancias del tráfico ilícito de drogas salir de los Estados Unidos
son la principal fuente de fondos lavados a través del sistema financiero
mexicano. Otras fuentes importantes de fondos lavados incluyen la corrupción,
la evasión de impuestos, tráfico de influencias, el secuestro, la extorsión, violaciones
de los derechos de propiedad intelectual, la trata de personas y el tráfico de
armas de fuego. organizaciones de tráfico de drogas sofisticadas y bien
organizados, con sede en México se aprovechan de la extensa frontera entre
Estados Unidos y México, el gran flujo de las remesas legítimas, la proximidad
de México a los países de América Central, y el alto volumen de comercio legal,
para ocultar las transferencias financieras ilícitas a México . El contrabando
de divisas EE.UU. a granel en México y la repatriación de los fondos en los
Estados Unidos a través de correos o vehículos blindados siguen siendo las
técnicas de lavado de dinero comúnmente empleados.
Además,
el producto de las organizaciones de tráfico de drogas en México se lavan
utilizando variaciones de los métodos basados en el comercio, en particular
después de México puso restricciones en 2010 en cantidades de depósitos en
dólares estadounidenses. Por ejemplo, los controles y los cables de las
denominadas "cuentas" de embudo son utilizados por
"agentes" de dinero con sede en México para adquirir bienes, que se
intercambian por pesos en México, o vender dólares para las empresas mexicanas.
La combinación en México de un sector
financiero sofisticado y un gran sector informal basada en el dinero complica
medidas contra el lavado de dinero. Según Global Financial Integrity, México
tenía más de $ 77 mil millones en los flujos financieros ilícitos, en 2013,
debido principalmente a la adulteración de los precios comerciales abusivos.
Otros países monitoreados : 75
Cuba es
el único país Latam ubicado en esta tercera categoría de menor preocupación.
Destaca
la ubicación de Andorra en este grupo de menor preocupación, continuación de su
posición en los últimos años. Los sucesos de Banca Privada de Andorra parecía
que podían llevar a que este año se ubicase al país en el grupo de mayor
preocupación pero no ha sido así.
FUENTE: Capital Net.
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