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16/4/14

Comunicado que la CNBV envía directamente a las SOFOMES para la RENOVACION de AUTORIZACION



Muy estimados compañeros y amigos, ante todo un cordial saludo, asimismo y atendiendo algunas dudas generalizadas sobre las fechas sugeridas para el inicio de trámites de renovación de la autorización de SOFOMES, me permito TRANSCRIBIR  el comunicado que la CNBV está enviando directamente a las SOFOMES, escrito con el cual se confirma y fortalece el criterio que derivado de las REFORMAS FINANCIERAS, se estableció y que dio lugar a NUESTRAS  RECOMENDACIONES y ACTIVIDADES SUGERIDAS de febrero, marzo y abril de este año, en nuestros boletines mensuales, así como el propio boletín de dudas que publicamos en nuestro BLOG, el comunicado de la CNBV, dice asi:


Buen día


A partir de este ejercicio fiscal SOFOMS, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero están obligados a renovar y/o tramitar el registro para operar ante esta CNBVcomo tales, para ello es necesario realizar el pago del dictamen técnico a través del sistema de pagos SCPADI y tramitar dicho dictamen por medio del portal SITI, con su cuenta SITI.  

El costo de este dictamen técnico es de $20,000.00 si esta realizando sus pagos de las cuotas de inspección y vigilancia de forma mensusl y si usted pago su cuota anual de inspección y vigilancia antes del 31/03/2014 por $29,529.00, tiene derecho a un descuento del 30% sobre el pago del dictamen, por lo que solo pagara $14,000.00.

Para mas detalle le recomiendo visitar la pagina de la CNBV:
CNBVcid:image004.png@01CF53EB.2C2A3FA0Prevención, Lavado de Dinero y Terrorismocid:image005.png@01CF53EB.2C2A3FA0Avisos cid:image001.png@01CF53EB.2C2A3FA0 SOFOMS o Centros Cambiarios (según corresponda) y en caso de tener alguna dudacid:image005.png@01CF53EB.2C2A3FA0  Preguntas frecuente.

Si tiene algún problema con el portal SITI, favor de comunicarse a la Ext. 6808, para dudas referentes al tramite del dictamen técnico comunicarse a  prevención.lavado@cnbv.gob.mx

Se le recomienda presentar su documentación a mas tardar en el mes de junio, verificar el monto de su paga antes de realizarlo y en caso de que no aparesca en su estado de cuenta, solicitarlo a jalamarz@cnbv.gob.mx


1454 6000, Ext 5298
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Esperando que lo anterior sea de su utilidad, aprovecho la ocasión para desearles unas excelentes vacaciones, asimismo les recuerdo a todos nuestros clientes sigan el PROGRAMA DE ACTIVIDADES DETALLADO DE INTEGRACION DE INFORMACIÓN que les enviamos y con el cual no tienen mayor problema en integrar toda la información y en su caso, iniciar los trámites ante la CNBV a partir del mes de junio o antes si fuera necesario.