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4/4/14

Proceso de Solicitud de Dictamen Técnico para Renovación de Autorizaciones de SOFOMES, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.




Muy estimados compañeros y amigos, ante todo un cordial saludo, asimismo y acorde a lo programado y comentado desde semanas pasadas, la autoridad emitió finalmente el día de hoy  las DISPOSICIONES de carácter general para la obtención del dictamen técnico de los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, entre lo que destaca:

1.       En el portal de SITI, en la sección de avisos, se publicará en el portal de internet los formatos que para tales efectos dé a conocer la Comisión en su página de internet y de conformidad con las especificaciones previstas en el Instructivo, el cual estará disponible en la sección de “Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo” dentro del apartado de “Avisos” del portal de internet de la Comisión, al que se podrá ingresar mediante la dirección electrónica http://www.cnbv.gob.mx
2.       Deberán a través de Portal SITI, accesar la opción de SOLICITUD DE DICTAMEN TECNICO.
a.      Habrá trámite de RENOVACION DEL DICTAMEN ( forma y plazos)
3.       Pagar los derechos de SOLICITUD DE DICTAMEN TECNICO.
4.       Acreditar el pago de cuotas de inspección y vigilancia de los 3 ejercicios anteriores, cuando así corresponda.
5.       Manifestar y acreditar que cuentan con un Sistema de Prevención de Lavado de Dinero, que cumple con todos los requerimientos de las disposiciones aplicables a las SOFOMES.
6.       Manual de Prevención de Lavado de Dinero, que cumpla con todos los requerimientos aplicables a SOFOMES.
7.       Requisitar la solicitud y adjuntar todos los documentos solicitados.
8.       El Oficial de cumplimiento deberá contestar un  cuestionario.
9.       Transmitir todos los requisitos
10.   La CNBV, les emite una constancia de recibo de la solicitud de DICTAMEN
11.   La CNBV tendrá 60 días naturales para emitir respuesta a la SOLICITUD.
a.      En el supuesto de la CNBV, niegue la SOLICITUD, la SOFOM, tendrá 10 DIAS HABILES PARA CORREGIR LOS ERRORES ( formatos, documentos administrativos, manual con faltantes, SISTEMA, etc.).

Con está nueva mecánica se inicia o refuerza un proceso de RENOVACION o DEPURACION de SOFOMES, que busca regularizar y corregir diversas anomalias de supervisión y operación de un sector no bien visto operativa y comercialmente, dando con ello la pauta a una nueva etapa de administración, operación y competencia para aquellas que logren y deseen continuar operando como SOFOMES.