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20/1/12

SHCP detecta nuevas formas de lavar dinero


La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó e investigó seis tipologías relacionadas con el lavado de dinero en nuestro país, entre las cuales destaca el esquema financiero utilizado por grupos criminales vinculados al robo de hidrocarburos.

De las nuevas tipologías, primero se emitieron cinco y posteriormente integró una más relacionada con el robo de hidrocarburos. La Procuraduría General de la República encontró que las ganancias se transferían a cuentas bancarias de diversas personas físicas y empresas restauranteras.

La Secretaría de Hacienda informó a los sujetos obligados a reportar operaciones para que tengan consideradas estas nuevas tipologías en sus sistemas de alertas para evitar ser sancionados, ya que en las visitas de inspección que ha realizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se han detectado inconsistencias por las que serán sancionados con montos históricos.

Así lo dio a conocer el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) en el reporte de seguimiento que hace para ver el grado de avance de las observaciones que se le han hecho al país para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en el cual se reconoce que se han realizado diversas acciones para el cabal cumplimiento de las tres recomendaciones y dos especiales que están parcialmente cubiertas.

Desde la primera evaluación que hizo el Gafisud, observó que se están subutilizando los reportes de la UIF y que no hay investigaciones sobre el financiamiento al terrorismo.

Nuevos criterios para sanciones

En el reporte se hace referencia a que la CNBV establecerá nuevos criterios para la imposición de sanciones a instituciones que no cumplan con las disposiciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

El monto de las multas aumentará según la gravedad de la infracción, haciendo uso de los principios de proporcionalidad más adecuados. Se menciona que en los últimos tres años, derivado de las visitas de inspección de la CNBV, se detectaron varias inconsistencias por parte de algunas instituciones para la imposición de multas, las cuales están a punto de concluir. Se detectaron determinados incumplimientos en que incurrieron diversas instituciones financieras más grandes en el país, lo cual derivó en la iniciación de procedimientos administrativos.

En cuanto al entorno económico nacional, se adelantó que el monto de las multas que serán impuestas es considerablemente elevado, posiblemente alcanzando el equivalente del total aplicado históricamente.

Las tipologías a las que deben poner atención las instituciones son el uso de las cajas de seguridad bancaria, en donde se descubrió 1 millón de dólares producto de actividades del narcotráfico, cuyo propietario era parte de una organización delictiva.

Otra tipología es el uso de las cuentas personales para actividades empresariales, en donde se hacían depósitos en efectivo que no eran congruentes con el perfil transaccional de su titular.

En el reporte se destaca que la UIF trabaja con el sistema financiero para elevar la calidad de los reportes que entregan a las autoridades, para detectar el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. También se ha concentrado en capacitar a su personal enfatizando el aspecto de la confiabilidad del personal por medio de pruebas.



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19/1/12

Discuten aprobar Ley Contra Lavado de Dinero

El Vicecoordinador Jurídico del PAN en la Cámara de Diputados, Oscar Oscar Paniagua, aseguró que se encuentra prácticamente lista para su aprobación en comisiones el dictamen de la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita.

 Informó que las comisiones de Justicia y Hacienda han logrado un consenso en el 99% del dictamen, por lo cual se espera que en los próximos días se aprobado para que en el periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero sea uno de los temas a discutir y aprobar por el pleno de San Lázaro.

 La llamada "Ley contra Lavado de Dinero" obliga a notarios, distribuidoras de autos, agentes aduanales, joyeros, empresas de blindaje e inmobiliarias a informar sobre operaciones vulnerables de estar "blanqueando" recursos de procedencia ilícita, apuntó el legislador.

Dijo que actualmente en México hay un vacío legal en esta materia, ya que naciones como Argentina destinan más de 1,500 elementos para vigilar los movimientos de los casinos y con ello detectar y sancionar el lavado de dinero, ya que hace algunos años ese país era un paraiso para el "blanqueo" de recursos ilícitos.

 Expuso que la nueva ley en México plantea la creación de la Unidad Especializada de Análisis Financiero, dependiente de la PGR, que tendrá labores de inteligencia y reforzará la lucha contra el crimen organizado.

 Arce Paniagua, secretario de la Comisión de Justicia, comentó que esta ley busca atacar directamente "el brazo financiero de la delincuencia organizada" y con ello detectar compra de vehículos, jojas, inmuebles y traslado de valores de procedencia ilícita.

 "El consenso entre las fracciones parlamentarias es de un 99%, creo que regresando al periodo ordinario estaremos en posibilidad de estar votando en comisiones unidas de Hacienda y Justicia este dictamen que es tan importante", apuntó.

 Indicó que la la nueva legislación incluirá que los casinos y otros centros de apuestan tendrán la obligación de identificar las operaciones de hasta 20 mil pesos y resguardar la información para en caso de que la SHCP lo requiera y las de más de 40 mil pesos deberá dar aviso a la autoridad fiscal.

(Notimex/HVI)

 

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