Una investigación judicial destapó una red de lavado de dinero en Argentina que utilizaba a indigentes como titulares de sociedades fantasma sin que ellos lo supieran y que puede haber defraudado más de 200 millones de pesos (41 millones de dólares), informaron a Efe fuentes judiciales.
La red empresarial
tenía como procedimiento habitual la creación de sociedades fantasmas, que
operaban en bolsa y se cerraban a los pocos meses, antes de que las entidades
bancarias transmitieran informes de operaciones sospechosas a la Justicia,
según las investigaciones del Tribunal Federal número 9 de Buenos Aires.
A la cabeza de estas
empresas figuraban indigentes de los barrios más pobres de la capital
argentina, conocidos como "villas miseria", a los que robaban sus
identidades.
Los que dirigían la
trama eran residentes del moderno y lujoso barrio de Puerto Madero,
entre los que se ha imputado a un jubilado como uno de sus cabecillas.
El mecanismo de
blanqueo de dinero utilizado era el conocido como "girada de
cheques", en el que recibían dinero de procedencia ilícita en cheques, los
introducían en el mercado a través de sociedades de bolsa y después sacaban los
fondos en efectivo.
La operación, dirigida
por el juez federal Luis Osvaldo Rodríguez, se desarrolló a partir de un error
de una mujer que formaba parte de la trama, que quiso retirar dinero de una
cuenta con un documento de identidad falso.
Los documentos que la
mujer llevaba consigo permitieron a la policía realizar registros en distintos
lugares de la capital argentina, la provincia de Buenos Aires y la ciudad
de Mendoza.
En la investigación se
han detectado hasta hoy más de 40 empresas fantasma, aunque fuentes judiciales
no descartan que salgan más a la luz.
(1)
Persona
que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que, en realidad, es
de otra persona
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