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28/6/13

Obispo es detenido en Roma por lavado de dinero



Un clérigo del Vaticano sospechoso de intentar ayudar a amigos ricos ingresando ilegalmente millones de euros a Italia fue arrestado el viernes como parte de una investigación del Banco Vaticano, dijeron fuentes policiales y su abogado.
Monseñor Nunzio Scarano, de 61 años, trabajaba como contador en la administración financiera del Vaticano y ya estaba involucrado en otra investigación de jueces del sur de Italia.
El sacerdote fue detenido en una parroquia en la afueras de Roma y trasladado a una cárcel de la ciudad, dijo a Reuters su abogado Silverio Sica.
También detuvieron a un miembro de los servicios secretos italianos y a un corredor de bolsa dentro de la investigación.
Sica dijo que Scarano estaba acusado de estar involucrado en un intento por ayudar a amigos a traer 20 millones de euros (26 millones de dólares) a Italia desde Suiza en avión, en complicidad con el agente del servicio secreto y el intermediario financiero.
El abogado, quien había tenido acceso a la acusación, dijo que el dinero nunca salió de Suiza. Investigadores, que tenían previsto dar una conferencia de prensa más tarde el viernes, identificaron al agente del servicio secreto como Giovanni Zitto y al corredor de bolsa como Giovanni Carenzio.
No estaba claro cuál era el rol del banco, si lo tuvo, en los últimos acontecimientos.
El portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, dijo en un comunicado que las autoridades del Vaticano estaban listas para cooperar con la investigación italiana, pero hasta el momento no habían recibido un pedido oficial.
Lombardi agregó que la autoridad financiera del Vaticano estaba siguiendo el caso y tomaría acciones si fuera necesario.
Las detenciones se produjeron un día después de que el Vaticano anunciara que el Papa Francisco creó una comisión para investigar el Banco Vaticano, que formalmente se llama Instituto para las Obras de la Religión. La institución se ha visto sacudida por una serie de escándalos en las últimas décadas.
Scarano trabajó durante años como contador para un departamento del Vaticano conocido como APSA, cuyo título oficial es Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.
El clérigo fue suspendido de sus funcionarios hace varias semanas cuando magistrados de la sureña Salerno, su ciudad natal, lo pusieron bajo investigación.
En esa investigación, Sica dijo que amigos ricos habían donado dinero a Scarano para que pudiera construir un hogar para enfermos terminales.
Según el abogado, su cliente quería usar el dinero para pagar una hipoteca, vender una propiedad en Salerno y usar las ganancias para el hogar de atención de enfermos terminales.
Aparentemente para tapar sus huellas, Scarano ha sido acusado de retirar en pequeñas cantidades 560,000 euros en efectivo de su cuenta en el Banco del Vaticano y entregárselos a amigos que le extendían cheques.
Luego depositaba los cheques en una cuenta para pagar una hipoteca.

27/6/13

Costa Rica: narcos lavan dinero con billetes de lotería

Es muy común que estos individuos contraten a terceras personas que se dedican a ubicar a los ganadores y cuando contactan a los nuevos “millonarios” hacen un ofrecimiento nada despreciable, pero cobijado bajo la ilegalidad.
Por ejemplo, si un ganador tiene un billete de lotería por el cual la Junta de Protección Social (JPS) le debe cancelar un premio de 500 millones de Colones Costarricenses (U$s 1 millón), contactan al ganador y por ese billete le ofrecen 650 millones a cambio del comprobante que se debe llevar a la Junta para reclamar el dinero.
Este es uno de los métodos por medio del cual se comete el delito de legitimación de capitales.
Recientemente se conoció que un ganador de un premio bastante consistente vendió el entero ganador por aproximadamente 50 millones de Colones Costarricenses de más, referente al premio, lo cual desató una investigación judicial.
“En Costa Rica se han visto este tipo de casos, y los investigó la Segunda Comisión de Narcotráfico, ese fue uno de los patrones en que se trabajó la compra de enteros de lotería. La personas que hacen eso deben tener la capacidad económica para poder comprar el entero, a partir de ahí queda un rastro de quién lo adquirió y se puede investigar si proviene de un negocio ilícito”, dijo Jorge Chavarría, Fiscal General de la República.
Uno de los países donde se utiliza con frecuencia este método es en España, en donde las autoridades han tenido que buscar soluciones en los últimos años para combatir este flagelo.
“He tenido información que en otros países ha sido una práctica frecuente, comprarle al ganador del premio una cantidad importante de dinero, en ocasiones montos superiores a los del billete ganador para que los interesados en legitimizar capitales puedan cambiar el billete y darle apariencia de legal al mismo en el país”, explicó Celso Gamboa, comisionado Antidrogas.
Ante el supuesto surgimiento de casos en el país de este negocio clandestino, la JPS anunció que se prepara al respecto, capacitando a sus trabajadores.
Costa Rica fue sede para el seminario internacional de CIBELAE (Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado) “El papel que desempeñan las loterías de Estado en la Seguridad del Siglo XXI”.
“Nos estamos preparando y aprendiendo de las experiencias vividas por otras loterías iberoamericanas que han avanzado en la prevención del lavado de dinero utilizando los juegos de azar y las loterías como medio para el blanqueo de capitales”, expresó Milton Vargas Mora, gerente de la Junta.
A estas capacitaciones se unió el Instituto Costarricense Contra las Drogas, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, para ampliar referencias de este tipo de situaciones.
Otros países como Austria, Argentina, Portugal, Brazil, España, Uruguay, Nicaragua, México, Venezuela, Estados Unidos, China, Canadá, Perú, Panamá y República Dominicana también se han visto afectados por estas mafias, por lo que participaron en este trabajo conjunto para erradicar el problema.
Como parte del foro en el que acudieron todas las naciones mencionadas, se tocaron temas como perspectivas de prevención, regulación internacional, financiamiento al terrorismo sobre los casinos, experiencias de los países, seguridad actual en el proceso productivo y la gestión de la administración del riesgo en juegos de azar y loterías.

26/6/13

Francisco pone vigilancia en Banco del Papa



Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco creó una comisión especial formada por cinco personas para que lo informe directamente sobre las actividades del controvertido banco del Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión (IOR), involucrado en varios escándalos por sospechas de blanqueo, informó este miércoles en un comunicado la Santa Sede.
La comisión pontificia deberá ilustrar al Papa "personalmente"  sobre "las actividades y la situación jurídica" del banco del Vaticano y fue designada "en el marco de la reforma" de la Curia Romana, precisa la nota.
Para la creación de la comisión pontificia, el Papa argentino firmó un "quirógrafo", una suerte de documento jurídico escrito por el mismo pontífice, con fecha 24 de junio.
La comisión tiene como objetivo "reunir informaciones sobre la evolución de la entidad y presentar sus conclusiones al Santo Padre", precisa la nota que subraya que comenzará a trabajar "en estos días".
Los miembros de la comisión son el cardenal italiano Raffaele Farina, ex-responsable de los archivos secretos del Vaticano, el cardenal francés Jean-Louis Tauran, el español Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, experto en la legislación del Vaticano (coordinador), el estadounidense Peter Bryan Wells, miembro de la Secretaría de Estado y la profesora laica estadounidense Mary Ann Glendon, especialista en derecho de Harvard.
El llamado banco del Papa, fundado en 1942 por Pío XII, con activos por 7,100 millones de euros, maneja miles de cuentas de curas y monjas en todo el mundo, desde simples hermanas filipinas que vienen a estudiar a Roma, pasando por obispos y cardenales, hasta poderosas congregaciones religiosas repartidas en todos los rincones del planeta.
Escándalos como la quiebra del banco Ambrosiano de 1982, que involucró a la mafia, masonería y servicios secretos estadounidenses, mancharon la credibilidad del Banco del Papa, acusado de lavar el dinero sucio de organizaciones criminales a través de cuentas anónimas.
El pontificado de Benedicto XVI quiso limpiar ese pasado turbio, de mala gestión y normalizar su gestión, sin lograrlo.
Desde que llegó el nuevo presidente del IOR, el alemán Ernst von Freyberg, nombrado pocos días antes de la elección de Francisco, un equipo de expertos de la agencia financiera Promontory verifica la situación de cada una de las 19,000 cuentas de IOR.
En su primera intervención sobre IOR, el pasado 16 de junio, Francisco designó al italiano monseñor Battista Mario Salvatore Ricca, uno de sus hombres de confianza, como nuevo "prelado" de esa institución.
Se espera que el Papa, que desde su elección en marzo defiende una Iglesia pobre para los pobres tras recordar recientemente que San Pedro no tenía cuenta bancaria, reforme drásticamente la mayor entidad financiera de la Iglesia.

25/6/13

Listas GAFI actualizadas a junio de 2013: países con deficiencias en sus sistemas anti lavado de dinero



El Grupo de Acción Financiera  sobre lavado de dinero (GAFI) ha celebrado la reunión de los grupos de trabajo y la reunión plenaria bajo la Presidencia Noruega, en Oslo  los días 19 a 21 de junio  de  2013.
Mediante comunicación pública de 21 de junio  el GAFI ha actualizado el estado de situación de las listas de países con deficiencias en sus sistemas anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
LISTA ROJA:  2 países
GAFI llama a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar contramedidas para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo que emanan de las jurisdicciones siguientes:
Siguen en junio de 2013: Iran y Corea del Norte
Incorporaciones en junio de 2013ninguna
Salen de la lista : ninguno
Amenazados de entrar  si no realizan progresos: ninguno
LISTA NEGRA:  12 países
Países con deficiencias en ALD/CFT que no han hecho progresos suficientes para solucionar las deficiencias o que no se han comprometido con el GAFI a desarrollar  un plan para solucionar las deficiencias. El GAFI llama a sus miembros a considerar los riesgos que derivan de las deficiencias asociadas con cada jurisdicción.
Siguen en Junio 2013:
Ecuador; Etiopía; Indonesia ; Kenia; Myanmar; Paquistán ; Santo Tomé y Príncipe; Siria ; Tanzania ; Turquía , Vietnam y Yemen
 Incorporaciones en febrero de 2013ninguna
Marruecos y Tajikistán fueron avisados por el GAFI en febrero de 2013 de no haber hecho progreso suficiente y de que podían pasar a la lista negra si no realizaban un progreso suficiente. El GAFI ha valorado que han mejorado y deben seguir en la lista gris
Salen de la lista negra y pasan a lista gris: Nigeria por haber satisfecho la previsiones del Plan de acción acordado con el GAFI
LISTA GRIS OSCURECIDA : 2 países
Países avisados del riesgo de pasar de la lista gris a la negraArgelia y Antigua y Barbuda
El GAFI no está aún satisfecho de que las jurisdicciones hayan hecho un progreso suficiente en sus planes de acción acordados con el GAFI. Los elementos más importantes o la gran parte del plan de acción no han sido realizados. Si estas jurisdicciones no realizan las acciones suficientes de sus planes de acción para el siguiente plenario de octubre de 2013, entonces el GAFI identificará a estas jurisdicciones como fuera de cumplimiento  y adoptará las medidas adicionales de hacer un llamamiento a los países para que consideren los riesgos derivados de las deficiencias asociadas con estas jurisdicciones.
LISTA GRIS :  21 países  (proceso continuo en el que el GAFI sigue revisando países). 
Países identificados con deficiencias estratégicas y que han elaborado con el GAFI un plan de acción para superarlas. Estos países, aunque se encuentran en distintas situaciones, han presentado por escrito un compromiso político de alto nivel para solucionar las deficiencias.
El GAFI y los Grupo regionales estilo GAFI continuarán trabajando con estas jurisdicciones y reportarán sobre el progreso realizado para solucionar las deficiencias. El GAFI hace un llamamiento a estas jurisdicciones para que completen la implementación de los planes de acción de forma expeditiva y de acuerdo a los calendarios acordados. El GAFI monitoreará de cerca la implementación de los planes de acción.
Siguen en febrero de 2013:
Afganistán
Albania
Angola
Argentina
Bangladesh
Camboya
Cuba
Kuwait
Kyrgyzstan
Mongolia
Marruecos
Namibia
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Sudan
Tajikistan
Zimbabwe 
Argelia
Antigua y Barbuda
 




Incorporaciones en junio de 2013:  Laos
Salen por paso a lista negra: ninguno
Salen de la lista y del sistema de seguimiento: Bolivia ,Brunei Darussalam ; Filipinas ; Sri Lanka y Tailandia 
Estos países seguirán trabajando con su Grupo regional estilo GAFI para solucionar los temas pendientes identificados en los informes de evaluación mutua sobre su régimen antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.