Funcionarios
de Nueva York y también del gobierno británico realizaron la implementación de
multas por casi 630 millones de dólares al Deutsche Bank de Alemania, debido al
presunto delito de lavado de dinero procedente de Rusia, informó la reguladora
de servicios financieros DFS.
El
esquema sacaba ilegalmente unos 10.000 millones de dólares de Rusia, utilizando
las sedes del banco de Moscú, Londres y Nueva York, señalaron las autoridades,
quienes además informaron que dichas multas se suman a otra serie de medidas
legales contra el banco alemán, que hace dos semanas llegó a un acuerdo por
7.200 millones de dólares con el Departamento de Justicia estadounidense por su
participación en la crisis financiera global en 2008.
Autoridades
de la ciudad de Nueva York indicaron en un comunicado que se unían a sus pares
de Gran Bretaña, el FCA, después de determinar que el Deutsche Bank tenía unas
salvaguardas muy débiles para evitar el lavado de dinero y el riesgo del
cliente.
Concretamente,
clientes del Deutsche Bank invirtieron rublos en activos del banco en Moscú. Al
mismo tiempo, su sucursal en Londres invertía en monedas internacionales a
nombre de los mismos clientes, representados por entidades registradas en
paraísos fiscales. Esta práctica también permitió una evasión "legal"
en Rusia.
"Deutsche
Bank y varios de sus altos ejecutivos fallaron en situaciones importantes en
detectar, interceptar e investigar sobre el artificio (...) facilitado por su
filial rusa e implicando a las oficinas en Nueva York y Londres", deploró
la DFS.
"En
el mundo financiero actual de redes interconectadas, las instituciones
financieras globales debes estar vigilantes en la guerra contra el blanqueo de
dinero y de otras actividades que pueden contribuir a los cibercrímenes y al
terrorismo internacional", añadió Maria Vullo, superintendenta de
DFS.
FUENTE:
ANTILAVADODEDINERO
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