El
análisis de datos juega un rol importante en la detección y prevención temprana
del delito financiero, afirmó Mario Maciel, director General de CIBanco.
Tras
la adopción por parte de CIBanco de la plataforma “Compliance Analytics”, de
SWIFT, para la prevención del crimen financiero, indicó que con ello tienen “un
panorama global y análisis detallado, permitiéndonos actuar rápida y
adecuadamente para poder hacer frente a los riesgos.
Nuestra
elección de la herramienta es parte del compromiso de invertir en tecnología de
punta para hacer frente a los desafíos más apremiantes de la industria
financiera”. La empresa SWIFT informó que el banco está ya inscrito en
‘Compliance Analytics”, un servicio que ayuda a las instituciones financieras a
mitigar los riesgos del delito financiero analizando su tráfico global de
mensajes en la red de SWIFT.
Juan
Martínez, director General de América Latina y el Caribe en SWIFT consideró que
“a medida que los desafíos de cumplimiento y ciberseguridad se vuelven cada vez
más sofisticados, estamos comprometidos en asegurar que los pagos sean seguros,
rápidos y más transparentes”.
Agregó
que la creciente cartera de cumplimiento de crimen financiero combinada con el
Programa de Seguridad del Cliente de SWIFT, y la iniciativa global de
innovación de pagos, llevaría a la banca corresponsal al siguiente nivel.
Fuente; El Financiero
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