La organización actuaba de modo muy profesional y
blanqueaba, presuntamente, grandes cantidades de dinero a través de operaciones
inmobiliarias
La
Guardia Civil ha detenido a ocho personas como presuntos miembros de una
organización criminal rusa que blanqueaba capitales en distintas localidades de
Tarragona y en Alicante, han informado a Efe fuentes del Instituto Armado. La
operación se ha desarrollado en las poblaciones de Reus, Cambrils y Salou, y no
se descartan más detenciones.
La
organización actuaba de modo muy profesional y blanqueaba, presuntamente,
grandes cantidades de dinero a través de operaciones inmobiliarias en la costa
tarraconense. Por ello se han encontrado al menos 120.000 euros en efectivo en
varios de los registros, así como numerosas escrituras de propiedad.
El
dispositivo de la Guardia Civil se ha iniciado a las seis de esta madrugada,
dirigido por la Fiscalía Anticorrupción, y han participado en ella 180 agentes
del cuerpo y de la Interpol.
Operación Usura
La operación
de la Guardia Civil, denominada Usura, se inició en el 2014 y a lo largo de
esta mañana se han practicado 19 registros y se han detenido a tres personas en
Salou, tres más en Cambrils -una en el núcleo residencial de Vilafortuny- y
otra en Reus. La Guardia Civil ha bloqueado 190 inmuebles y varias cuentas
bancarias con un valor estimado de 64 millones de euros.
La
operación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, se centra en miembros de
las mafias Tambovskaya y Taganskaya que blanqueaban en España el dinero
procedente de sus actividades ilícitas. La organización desmantelada había
creado, presuntamente, una compleja trama empresarial mediante compañías
pantalla que operaba a nivel internacional para blanquear el dinero procedente
del crimen organizado mediante operaciones inmobiliarias.
En este
organigrama participaban tres abogados, dos del Camp de Tarragona y otro de
Barcelona. También estaría involucrado un notario de Cambrils que se suicidó a
finales del mes de mayo tras saberse que había desviado, al menos, un millón de
euros de los fondos de sus clientes. La operación Usura sigue abierta y no se
descarta más detenciones.
FUENTE: El confidencial -españa-
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