En el entramado de las supuestas operaciones
de lavado de dinero de Ricardo Anaya, las miradas se dirigen a dos empresas y
un socio del aspirante presidencial.
La empresa DG DiseƱos y Construcciones S. de
R.L. de C.V., pertenece a Eduardo de la Guardia Herrera y de acuerdo con un
reporte de Milenio, estuvo presente en las operaciones financieras trianguladas
en el caso de la FundaciĆ³n por MĆ”s Humanismo asĆ como en la construcciĆ³n de la
nave industrial en QuerƩtaro, la cual fue vendida en 54 millones de pesos a
Manuel Barreiro a travƩs de la empresa fantasma Manhattan Master Plan.
Barreiro es quien vendiĆ³ el terreno donde se
construyĆ³ la nave industrial a travĆ©s de otra empresa de nombre Park
Development S. de R.L. de C.V. y Juni Serra S. de R.L. de C.V., propiedad de
Anaya CortĆ©s, la cual realizĆ³ la compra, misma que enajenĆ³ la construcciĆ³n al
empresario.
DG DiseƱos y Construcciones, empresa de De la
Guardia, edificĆ³ el inmueble de la FundaciĆ³n por MĆ”s Humanismo, de la que
tambiĆ©n es creador y se vendiĆ³ en 7.8 millones de pesos a la empresa Agacel
Agregados y Asfaltos en abril de 2016, Ć©poca en la que Anaya era presidente
nacional del PAN.
La constructora de Eduardo de la Guardia
recibiĆ³ de esa cantidad en dos operaciones 3 millones 300 mil pesos de nave
industrial, que equivale a 68% de lo que recibiĆ³ por toda la obra a travĆ©s de
otra empresa, JV Construcciones Civiles, que en 2010 hizo un depĆ³sito en la
fundaciĆ³n para la compra del terreno donde se construyĆ³ la fundaciĆ³n.
De acuerdo con Milenio, se han descubierto,
hasta el momento, que en las dos operaciones financieras hay un modus operandi
similar.
La ProcuradurĆa General de la RepĆŗblica (PGR)
anunciĆ³ que se indagan hechos “probablemente constitutivos de lavado de
dinero”, entre los que se mencionĆ³ a Manuel Barreiro, el empresario que comprĆ³
la nave industrial propiedad de Anaya.
EL SEGUIMIENTO DE LA PGR
Hasta el momento, la ProcuradurĆa General de
la RepĆŗblica (PGR) ha referido que investiga hechos “probablemente
constitutivos de lavado de dinero”, entre los que se mencionĆ³ a Manuel
Barreiro, el empresario que comprĆ³ la nave industrial propiedad de Anaya.
Ello, derivado de la denuncia recibida el 26
de octubre de 2017 sobre presuntas operaciones con recursos de procedencia
ilĆcita.
Con motivo de la indagatoria, la dependencia
confirmĆ³ la realizaciĆ³n de cateos a diversos inmuebles, aseguramiento de
cuentas bancarias y solicitĆ³ alertas migratorias a escala mundial.
La PGR acotĆ³ que “las investigaciones se
conducen, entre otros propĆ³sitos, para el esclarecimiento de los hechos no
contra personas”.
La respuesta se da en el marco de los
seƱalamientos de Ricardo Anaya acerca de que la instituciĆ³n emprendiĆ³ una
guerra sucia contra el candidato presidencial.
FUENTE: ALD
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