La
compra de oro en San José y los préstamos de dinero en la zona sur son dos de
los métodos que utiliza el crimen organizado para el lavado de dinero.
En una
operación llamada Acero, el Ministerio Público de Guatemala desarticuló hace
unas semanas una organización dedicada al lavado de dinero por medio de la
compra de oro el cual era trasladado como lingotes de oro hacia Estados Unidos.
Esta
organización habría legitimado de esa manera casi 7 millones de dólares entre
julio del 2013 y el 2016.
Pero
esta tipología ha sido detectada también en Costa Rica, donde algunas personas
por medio de la compra de oro y el pago en efectivo logran legitimar el dinero
por medio de un negocio lícito, pero que a todas luces genera ganancias
sospechosas.
Además,
de la compra de oro los miembros de estos grupo se están dedicando a ofrecer
préstamos de dinero, cuyas cuotas son pagadas por medio de transferencias
bancarias, lo cual permite legitimar ese dinero.
A gran
escala, según informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, sigue siendo uno
de los métodos preferidos del crimen organizado la estructura de figuras
jurídicas que permite al verdadero dueño de los fondos ilícitos mantenerse en
el anonimato.
Este método funciona de la siguiente manera:
El dueño
del dinero o un testaferro invierten un millón de dólares, por poner una cifra,
y con ayuda de una cantidad ilimitada de personas crea diferentes sociedades
anónimas que a su vez se convierten en múltiples cuentas bancarias, quienes hacen
depósitos menores a los 10,000 dólares.
En este
caso la figura del testaferro es vital por la confianza que debe generar el
utilizar a terceros para abrir cuentas bancarias y simular un negocio.
Según
datos de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre enero y mayo del 2016 se han generado por medio de los bancos
y entidades financieras un total de 137 reportes de operación sospechosa.
Esto no
quiere decir que se trata todos de casos de lavado de dinero. Tan solo 20 de
esos fueron tramitados al Ministerio Público para su investigación.
Asimismo,
los datos arrojan la nacionalidad de los sujetos reportados por los bancos.
160
corresponden a costarricenses, 6 colombianos, 4 venezolanos, un estadounidense,
un canadiense y un nicaragüense.
También
fueron reportadas personas de Israel, México, Honduras, Rusia y La India.
FUENTE: comunicados públicos del GAFI
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