Los
bancos británicos estarían denegando el crédito a los consumidores por la vía
de cortar los servicios a las casas de empeño para evitar infracciones a las
normas antilavado, según manifestaciones de un legislador.
Andrew
Tyrie, presidente de un comité parlamentario sobre temas financieros declaró a
la Autoridad de Conducta Financiera que un creciente número de personas, firmas
y entidades de caridad estaban siendo objeto de rechazos cuando querían acceder
al crédito financiero.
Tyrie
manifestó que los bancos están reduciendo su exposición al riesgo a causa de
las normas anti blanqueo y este de-risking está dañando a los pequeños negocios
y haciendo la vida difícil a miles de individuos.
La
Asociación nacional de casas de empeño le contó a Tyrie el útlimo año que las
negativas de los bancos reducía el crédito para los consumidores y cortaba la
competencia en los créditos a corto plazo.
Tracey
McDermott, jefe ejecutivo de la FCA dijo que sólo a una pequeña parte de la
industria de casas de empeño le habían cerrado las cuentas corrientes.
Parece
que se trata más de que los bancos han cortado relaciones con aquellas casas
que tienen actividades de remesadoras y cambio de cheques.
La FCA
ha comisionado a un consultor externo para estudiar la situación de las
denegaciones de servicios bancarios.
Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera
cumple 20 años con 151 miembros
El Grupo
Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera publicó el informe anual
2014-2015 incluyendo la perspectiva de sus 20 años de trabajos.
Sobresale
por encima de todos los logros del Grupo la extensión de su membresía con 151
miembros actualmente desde los 13 iniciales. En este proceso ha sido muy
destacable la labor del grupo de trabajo de aproximación a las nuevas UIFs que
se interesaban por el ingreso y a las que se orientaba en los aspectos legales
y técnicos.
Un motor
actual del trabajo del Grupo es la lucha contra el financiamiento del
terrorismo, materia que entró en su ámbito de actuación desde los atentados
terroristas en EEUU del 11-09-2001. Este eje de acción se sitúa junto con los
tradicionales que consisten en proveer apoyo para:
1) Expandir y sistematizar la cooperación
internacional en el intercambio reciproco de información;
2) Aumentar la eficacia de las UIFS mediante la oferta
de capacitación y la promoción de intercambios de expertise y capacidades de
los funcionarios de las UIFs;
3) Fortalecer una mejor y más segura comunicación
entres UIFs a través d ela aplicación de tecnología, principalmente por la
Egmont Secure Web (ESW);
4) Promover la autonomía funcional de las UIFs, y
5) Promover la creación de UIFs en colaboración con
las jurisdicciones que tienen sistemas antiblanqueo en funcionamiento o en su
primero estadios.
Murray
MICHELL, director de la UIF de Sudáfrica (FIC) fue presidente de Egmont en el
bienio 2013-2015. Para el período 2015-2017 asumió como nuevo presidente Sergio
Espinosa, director de la UIF de Perú.
FUENTE: Capital Net.
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