El Grupo de Acción Financiera del Caribe CFATF - GAFIC ha publicado un
comunicado de prensa el 29 de mayo de 2013 en el que identifica a Belice, Guyana y
Dominica, miembros del propio GAFIC, como jurisdicciones con deficiencias
estratégicas en la política anti lavado de dinero.
Esta declaración pública, emitida en la XXXVII reunión plenaria del
Grupo celebrada en Nicaragua los días 27 a 31 de mayo, parece marcar un
punto de inflexión en la política suave seguida por el Grupo hasta ahora. Esta
declaración supone un endurecimiento claro de las políticas de evaluación del
Grupo sobre los avances anti lavado de los países miembros y se alinea con el
ejercicio del GAFI de elaborar listas de países con deficiencias como
medio de estimular y acelerar el cumplimiento de los estándares por esos
países.
En el caso de Belice y Guyana la declaración pública establece que no han logrado los progresos adecuados para abordar las deficiencias o no han cumplido con su Plan de Acción elaborado con el GAFIC para rectificar las deficiencias. El GAFIC insta a sus miembros a tener en cuenta los riesgos derivados de las deficiencias asociadas con cada jurisdicción.
Este lenguaje es coincidente con el usado por el GAFI respecto a los países de la lista negra. Belice y Guyana no están actualmente en ninguna lista del GAFI. Este va elaborando sus listas de forma progresiva según va realizando el examen mundial de jurisdicciones en atención a la importancia del país o jurisdicción. Al realizarse esta declaración del GAFI Caribe, lo más probable es que el GAFI incorpore estos países a su propia lista negra
En el caso de Dominica, el lenguaje empleado es igual al de la lista gris del GAFI con amenaza
de pasar a la lista negra : jurisdicciones con deficiencias
estratégicas ALD / CFT que han logrado avances para abordar las deficiencias.
El GAFIC solicita a estas jurisdicciones para completar de manera expedita la
implementación de Planes de Acción y dentro de los plazos propuestos.
El texto oficial publicado respecto a cada jurisdicción es el
siguiente:
Belice
En noviembre de 2011 el GAFIC puso en conocimiento de sus Miembros
varias jurisdicciones, incluyendo Belice con deficiencias estratégicas
importantes en su régimen ALD / CFT. Con el fin de favorecer la rectificación
rápida de sus deficiencias estratégicas identificadas, el GAFIC junto con
Belice elaboró un Plan de Acción con el objetivo de identificar las fechas para
abordar las deficiencias estratégicas que existían en su arquitectura nacional
de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Belice
ha tomado medidas para mejorar su régimen del cumplimiento ALD / CFT incluyendo
el fortalecimiento de sus requisitos de diligencia debida sobre el cliente y el
congelamiento de activos terroristas. Sin embargo, el GAFIC ha determinado que
Belice no ha logrado avanzar lo suficiente para hacer frente a sus importantes
deficiencias estratégicas ALD / CFT, incluyendo algunas reformas legislativas.
Belice ha presentado un proyecto de ley de enmienda ante el Parlamento para
abordar las deficiencias. GAFIC alienta a Belice para aprobar con urgencia y
poner en práctica estas modificaciones legislativas.
Si Belice no toma medidas concretas antes de noviembre de 2013, luego el
GAFIC identificará el incumplimiento de Belice para tomar medidas adecuadas
para abordar sus deficiencias ALD / CFT y tomará las medidas adicionales de
instar a sus miembros a considerar la implementación de contra medidas con el
fin de proteger sus sistemas financieros de los riesgos continuos del lavado de
dinero y financiamiento del terrorismo procedentes de Belice y en ese momento
el GAFIC considerará la posibilidad de referir a Belice al Grupo de Revisión
sobre la Cooperación Internacional del Grupo de Acción Financiera (GAFI ICRG).
Guyana
En noviembre de 2011 el GAFIC puso en conocimiento de sus Miembros
varias jurisdicciones, incluyendo Guyana con deficiencias estratégicas
importantes en su régimen ALD / CFT. Con el fin de favorecer la rectificación
rápida de sus deficiencias estratégicas identificadas, el GAFIC junto con
Guyana elaboró un Plan de Acción con el objetivo de identificar las fechas
especificadas para abordar las deficiencias estratégicas que existían en su
arquitectura nacional de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento
del terrorismo. Guyana ha tomado medidas para mejorar su régimen del
cumplimiento ALD / CFT incluyendo el fortalecimiento de sus requisitos del
mantenimiento de registros diligencia y la funcionalidad de su Unidades de
Inteligencia Financiera. Sin embargo, el GAFIC ha determinado que Guyana no ha
logrado avanzar lo suficiente para hacer frente a sus importantes deficiencias
estratégicas ALD / CFT, incluyendo algunas reformas legislativas. Guyana ha
presentado un proyecto de Ley de enmienda ante el Parlamento para abordar las
deficiencias. GAFIC alienta a Guyana para aprobar con urgencia y poner en
práctica estas modificaciones legislativas.
Si Guyana no toma medidas concretas antes de noviembre de 2013, luego el
GAFIC identificará el incumplimiento de Guyana para tomar medidas adecuadas
para abordar sus deficiencias ALD / CFT y tomará las medidas adicionales de
instar a sus miembros a considerar la implementación de contra medidas con el
fin de proteger sus sistemas financieros de los riesgos continuos del lavado de
dinero y financiamiento del terrorismo procedentes de Guyana y en ese momento
el GAFIC considerará la posibilidad de referir a Guyana al Grupo de Revisión
sobre la Cooperación Internacional del Grupo de Acción Financiera (GAFI ICRG).
Dominica
En noviembre de 2011 el GAFIC puso en conocimiento de sus Miembros
varias jurisdicciones, incluyendo Dominica con deficiencias estratégicas
importantes en su régimen ALD / CFT. Con el fin de favorecer la rectificación
rápida de sus deficiencias estratégicas identificadas, el GAFIC junto con
Dominica elaboró un Plan de Acción con el objetivo de identificar las fechas
especificadas para abordar las deficiencias estratégicas que existían en su
arquitectura nacional de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento
del terrorismo.
El GAFIC recomienda que se mantenga la situación actual de Dominica en
este momento. Sin embargo, el GAFIC señaló los progresos presentados por
Dominica, en particular, la promulgación de leyes y la publicación de
directrices pertinentes relativas a las deficiencias ALD / CFT. Por lo tanto,
el GAFIC recomienda la implementación por parte de Dominica de los mecanismos
para abordar sus deficiencias ALD / CFT en noviembre de 2013. Si Dominica deja
de tomar tal acción, el GAFIC procederá a emitir una Declaración Pública
adicional sobre Dominica en noviembre de 2013.
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