Muy estimados compañeros y
amigos, ante todo un cordial saludo, asimismo, me permito adjuntar al presente los LINEAMIENTOS para la elaboración del
Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de
carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, mismos que
fueron publicados el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación.
En dicha publicación destaca:
PRIMERO.-
Los
presentes lineamientos entrarán en vigor a partir del 2018, para
aquellos informes que deban ser presentados por los Sujetos Obligados relativos
a la revisión del ejercicio de 2017, salvo por lo que establece el artículo
transitorio siguiente.
A la fecha de entrada en
vigor de este instrumento, quedarán abrogados los “Lineamientos para la
elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las
disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”, publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2013.
SEGUNDO.- La obligación de contar con el
Certificado a que se refiere los presentes lineamientos, para efectos de la
elaboración del Informe de Auditoría, será exigible conforme a las fechas establecidas en el
“Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de
certificación de auditores externos independientes, auditores internos,
oficiales de cumplimiento, representantes y demás profesionales en materia de
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento
al terrorismo” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo
de 2015 y su respectiva modificación
Esperando que lo anterior
resulte de su interés, me reitero a sus órdenes.
Queremos ser parte de su equipo…..La Experiencia hace la Diferencia.
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