Debido a que Credit Suisse Group habría
ayudado a 4 mil clientes a proteger 8 mil millones de euros de fondos ganados
de forma ilícita, la justicia de Milán investiga a la firma por un posible
lavado de dinero.
El banco suizo podría no haber pagado
impuestos en Italia. (Reuters)
Fiscales de Milán investigan si Credit Suisse Group incurrió en lavado de dinero y
evadió impuestos al vender miles de millones de euros de pólizas de seguros que
clientes de Italia usaban para ocultar fondos a las autoridades fiscales,
dijeron personas con conocimiento del tema.
A partir de 2005 el banco habría
ayudado a unos cuatro mil clientes a proteger ocho mil millones de euros de
fondos ganados de forma ilícita, en su mayor
parte como ingresos no declarados a las autoridades italianas.
Se les vendió a los clientes pólizas de
seguros emitidas por subsidiarias del banco en Lichtenstein y Bermuda.
Eso les permitió eludir un impuesto suizo a los depósitos en cuentas en el
exterior, al tiempo que seguían teniendo acceso a su dinero, que continuaban
administrando desde cuentas suizas, dijeron las personas.
El banco suizo podría no haber pagado
impuestos en Italia al no declarar las comisiones por la venta de seguros. “Los
negocios de Credit Suisse con clientes privados se concentran de forma
sistemática en los activos declarados, y tenemos reglas internas claras y procesos destinados a asegurar que nuestra actividad cumpla
con las leyes italianas”, dijo el banco por correo electrónico.
Los bancos suizos son objeto de una
mayor vigilancia en los últimos años en un contexto de represión internacional
de la evasión fiscal. En 2014 se multó a Credit Suisse por dos mil 600 millones
de dólares en Estados Unidos por contribuir a la evasión de
impuestos por parte de sus ciudadanos. El banco pagó una multa de 150 millones
de euros en Alemania en 2011 para zanjar un proceso judicial por acusaciones de
que había ayudado a clientes a evadir impuestos.
FUENTE: EL FINANCIERO.
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