Con una batería de
allanamientos, la justicia federal logró "desarticular" una presunta
red de lavado de dinero que roza a jugadores, representantes y dirigentes de
clubes del fútbol argentino. Fue en el marco de la causa que investiga
supuestas irregularidades en la venta de futbolistas a equipos extranjeros.
El juez federal Norberto
Oyarbide ordenó ayer 150 allanamientos en sedes de clubes ,
oficinas de representantes y financieras. Según informaron fuentes judiciales a
LA NACION, la investigación del caso dio con la "oficina central" de
una red de lavado del fútbol argentino. Se trata de la financiera Alhec
Group, a través de la cual se habrían realizado las transferencias de
varios jugadores. Fuentes de la investigación indicaron que Alhec Group, que
trabajaba con "otras cuevas" de la City Porteña, "presenta
vínculos con la mayoría de los clubes" del fútbol local.
En marzo pasado,
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que encabeza Ricardo
Echegaray, ya había apuntado contra esa financiera, firma ubicada en Paraguay
641, por "fuga de divisas" .
La causa, que se
derivó del caso en que se investiga la supuesta alteración de documentos de
jugadores para obtener la ciudadanía italiana, se inició el año pasado por una
denuncia de oficio que presentó el ex fiscal Luis Camparatore luego
de que se conociera que varios clubes habían realizado transferencias mediante
triangulaciones con entidades de Uruguay y Chile.
Además de los
allanamientos en la Argentina, hubo operativos "simultáneos" en Chile
y Uruguay, que fueron solicitados vía exhorto por Oyarbide.
El megaoperativo fue
realizado por agentes de la Policía Federal que irrumpieron en las sedes de San
Lorenzo, Racing, Vélez, Independiente, Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín
en búsqueda de pruebas y documentación. También se allanaron las oficinas de
varios representantes del fútbol local. Sus nombres no fueron revelados debido
al secreto de sumario.
"Es un allanamiento
que se enmarca en todos los clubes. Es una causa de Oyarbide por el tema de los
pases y lavado de dinero. Le dimos todo y no tenemos nada que ocultar",
afirmó ayer el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens.
El año pasado, la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a revisar
transferencias de futbolistas entre clubes argentinos y los traspasos a equipos
extranjeros. El juez Javier López Biscayart procesó anteayer a Jonathan
Bottinelli por "tentativa de evasión tributaria",
Allanamientos en Uruguay
La justicia uruguaya
realizó varios allanamientos en Montevideo a financieras y bancos 'off shore',
en el marco de la causa que investiga el presunto lavado de dinero en pases de
futbolistas en la Argentina, dijo hoy a la AFP una fuente judicial.
Los allanamientos fueron autorizados por la jueza del Crimen Organizado, Adriana de los Santos "en cumplimiento de una solicitud del Estado argentino, en el marco de una cooperación judicial entre ambos países", explicó la fuente.
Las empresas allanadas
fueron la firma de cambios y transferencias Alhec Group y el Royal Bank of Canadá.
No hay comentarios:
Publicar un comentario