Una denuncia por fraude bancario en internet interpuesta en
Ejea de los Caballeros ha terminado, casi cinco años después, con la
desarticulación de un activo grupo de estafadores nigerianos radicado en
España. Los 56 integrantes de esta red, que mantenía relaciones con empresas en
República Checa y Eslovaquia, chan blanqueado alrededor de un millón de euros
mediante la conversión de divisas en bitcoins, una moneda virtual de
considerable valor. Y podrían ser más, ya que el Equipo de Investigación
Tecnológica (Edite) de la Guardia Civil de Zaragoza continúa revisando las
múltiples cuentas bancarias de la organización.
Cronológicamente, la investigación comenzó en enero del
2013, cuando un vecino de Ejea denunció que le estaban cargando gastos en la
tarjeta que él no había realizado. Las pesquisas condujeron al receptor de los
envíos, un hombre de nacionalidad nigeriana pero que usaba un pasaporte
búlgaro, y al hallazgo de otros receptores en Zaragoza y la localidad navarra
de Tudela. Fruto de esta primera fase se detuvo al autor de la estafa, experto
en romper la seguridad de redes wifi y aprovecharlas para obtener los datos.
En el registro de su domicilio, ya en el 2014, los agentes
se incautaron de abundante material informático y papeles de anotaciones, cuyo
análisis reveló que habían logrado utilizar hasta 56 tarjetas de crédito
españolas, de al menos 35 personas, y comprado mercancía por internet por valor
de 70.000 euros, que una vez vendida les había permitido hacer numerosos
ingresos en cuentas de España y Nigeria. Los agentes detuvieron a los moradores
de la vivienda, el citado nigeriano y una mujer colombiana.
Entre el 2015 y el 2016, los agentes del Edite centraron
sus análisis en las múltiples cuentas bancarias que se habían utilizado en los
movimientos de dinero.
Así, descubieron que los ingresos se habían efectuado desde
más de 200 oficinas distribuidas por 70 localidades españolas. También que
desde estas cuentas se habían realizado múltiples transferencias, entre las que
les llamó la atención las de tres cuentas de la República Checa y Eslovaquia,
pertenecientes a una entidad financiera que ofrece servicios de intercambio con
la moneda virtual bitcoin.
IDENTIFICACIONES
Fruto de estas pesquisas, durante los años 2015 y 2016 la
Guardia Civil logró identificar a un total de 56 personas a las que se les
imputó un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a organización
criminal. Muchos de ellos ya contaban con antecedentes por falsedad documental,
estafa o tráfico de drogas, detalló el instituto armado.
Los análisis de los movimientos bancarios desvelaron
ingresos de más de 260.000 euros en tan solo año y medio, que una vez
completadas las pesquisas de la conversión en bitcoins superan el millón de
euros, y aún continúan analizando las cuentas.
En total, durante los casi cinco años de trabajo la Gaurdia
Civil ha investigado a 75 personas, de las cuales ha acabado por imputar
policialmente a 56 de ellas, por delito de blanqueo de capitales, estafa,
usurpación de estado civil, descubrimiento y revelación de secretos,
falsificación de documento público, blanqueo de capitales y pertenencia a
organización criminal.
El método, una vez obtenida la visión panorámica de la
organización, consistía en obtener por internet datos de tarjetas de crédito,
que otros miembros de la organización utilizaban para comprar productos por
internet. Estos eran vendidos a compatriotas nigerianos o en mercados de
segunda mano, y el dinero así logrado se reingresaba y era enviado a las
empresas dedicadas a la conversión en bitcoins, más difíciles de rastrear.
FUENTE: ALD/ElPeriodico
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