Los estados y legisladores de la Unión Europea acordaron
tomar normas más estrictas para evitar el lavado de dinero y el financiamiento
del terrorismo en las plataformas de intercambio de bitcoins y otras monedas
virtuales, dijo la UE en un comunicado.
El acuerdo es parte de un conjunto más amplio de medidas
para abordar los delitos financieros y la evasión fiscal. Los legisladores de
la UE también respaldaron controles más estrictos sobre las tarjetas de prepago
y aumentaron los requisitos de transparencia para los propietarios de
fideicomisos y compañías.
"El acuerdo de hoy traerá más transparencia para mejorar la prevención del lavado de dinero y para cortar el financiamiento del terrorismo", dijo la comisionada de Justicia de Europa Vera Jourova.
"El acuerdo de hoy traerá más transparencia para mejorar la prevención del lavado de dinero y para cortar el financiamiento del terrorismo", dijo la comisionada de Justicia de Europa Vera Jourova.
La decisión de la UE se produce debido a que los precios de
Bitcoin han subido más de 1.700 por ciento desde comienzos de año, lo que
desencadena la preocupación de que el mercado sea una burbuja que podría
explotar de manera espectacular.
Las medidas acordadas pondrán fin a las transacciones
anónimas en plataformas de divisas virtuales y tarjetas de pago prepagas, que
según los investigadores podrían haberse utilizado para financiar los ataques
de los militantes.
Las plataformas de intercambio de Bitcoin y los proveedores
de "billetera" que poseen la moneda cibernética para los clientes
deberán identificar a sus usuarios, bajo las nuevas reglas que ahora deben ser
formalmente adoptadas por los estados de la UE y los legisladores europeos y
luego convertidas en leyes nacionales dentro de 18 meses.
Los legisladores de la UE tardaron más de un año en negociar
para llegar a un acuerdo sobre las propuestas legislativas presentadas por la
Comisión Europea después de los ataques de disparos y bombardeos en París y
Bruselas en 2015 y 2016, en los que murieron más de 160 personas.
Las conversaciones se prolongaron debido a que algunos
estados de la UE se opusieron a una mayor transparencia en los fideicomisos y
las empresas, por temor a un impacto negativo en sus economías.
La legisladora de la UE a cargo del tema, la holandesa Green
Judith Sargentini, dijo que Gran Bretaña, Malta, Chipre, Luxemburgo e Irlanda
se encontraban entre los que se oponían a los cambios. El acuerdo permite a las
autoridades y "las personas que puedan demostrar un interés legítimo"
acceder a los datos sobre los titulares beneficiarios de los fideicomisos.
Los fideicomisos son vehículos financieros legítimos para
administrar los activos, pero a veces se los ha acusado de ocultar actividades
ilegales debido a su falta de transparencia.
Transparency International, un grupo de derechos, calificó
el acuerdo como "un avance", pero lamentó el hecho de que los datos
sobre los propietarios de los fideicomisos no sean completamente públicos, como
lo será para los propietarios beneficiarios de las compañías. El aumento del
escrutinio público es considerado esencial por la comisión de la UE y también
por los grupos de derechos humanos, para prevenir los delitos financieros y la
evasión fiscal.
FUENTE: ALD/ Anticorruptiondigest
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