Hora clave. En el caso reabierto por
el Ministerio Público contra la ex candidata presidencial y
el ex secretario general de Fuerza Popular, ahora sí se tomarán en cuenta los
peritajes contables de la policía que la fiscal Sara Vidal pasó por alto para
justificar el archivamiento del caso.
El
piloto peruano Jesús
Vásquez,
testigo de la Administración del Control de Drogas (DEA, por sus siglas en
inglés), será interrogado nuevamente para que amplíe y precise la versión que
difundió sobre la investigación que la policía antinarcóticos abrió al ex
secretario general y financista de Fuerza Popular Joaquín Ramírez Gamarra.
El
28 de setiembre de este año, la fiscal Sara Vidal Vargas archivó el caso por
presunto lavado de activos seguido contra Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori porque supuestamente no había encontrado pruebas
para denunciarlos.
Debido
a una apelación presentada por la Procuraduría de Lavado de Activos contra el
archivamiento, la fiscal superior Luz Peralta Santur revisó los actuados por
Sara Vidal y encontró que el interrogatorio que le habían hecho al
testigo Jesús
Vásquez era
insuficiente, superficial y sin motivación.
El primero de junio del 2016, Jesús Vásquez había
declarado a La República que ratificaría su declaración en el sentido de que la
DEA investigaba a Joaquín Ramírez por presunto lavado de activos.
Luego
de disponer la reapertura de la investigación al ex congresista fujimorista, la
fiscal Luz Peralta reclamó que se interrogue exhaustivamente a Jesús Vásquez,
en particular respecto a su manifestación de que en un encuentro con Joaquín Ramírez este supuestamente le relató que, en 2011, la
entonces candidata presidencial Keiko Fujimori le confió 15 millones de dólares de origen sospechoso.
1. Rigor indagatorio
También
demandó la fiscal Peralta que se desplieguen las gestiones necesarias para
obtener una copia de la grabación que hizo Jesús Vásquez de su conversación con Ramírez y que luego entregó a la DEA.
La
fiscal que archivó el caso, Sara Vidal, no hizo la gestión que es de una
importancia clave. "Quedó pendiente el pedido a la DEA referente al audio
y/o copia de la supuesta grabación de Joaquín Ramírez en la que habría confesado la entrega de 15 millones
de dólares a la investigada Keiko Fujimori para fines de lavado a través de sus empresas. Esta
diligencia es de vital importancia porque podría conducir a la teoría del
Ministerio Público", señaló la fiscal superior Peralta en la resolución
que dispone la reapertura de la investigación.
En
el caso que se sigue a Joaquín Ramírez, en el que está incluida Keiko Fujimori Higuchi, la
fiscal superior Luz Peralta encontró clamorosas omisiones que benefician a los
investigados, por lo que ha instruido que se complete la diligencia como
corresponde en una investigación por presunto lavado de activos.
"La
versión de que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría entregado 15 millones de dólares a Joaquín Ramírez para que lave a través de una cadena de grifos, es
una versión que no ha sido corroborada con otro elemento probatorio”, afirma la
fiscal superior Peralta, sin ocultar su molestia por la desastrosa
investigación de Sara Vidal.
En
consecuencia, Peralta concluyó que la ex candidata presidencial debe continuar
en la condición de investigada por el Ministerio Público.
"La
investigada Keiko
Fujimori Higuchi se
desempeñaba como presidenta de un partido político, por lo que hay hechos que
deben ser valorados por el representante del Ministerio Público para que
continúe con la investigación del caso", destacó la fiscal Peralta.
Una
de las medidas trascendentales que Peralta reclama que el fiscal que siga el
caso debe cumplir rigurosamente es valorar los peritajes contables a los
investigados Ramírez y Fujimori.
En
un acto que decididamente favoreció a Ramírez y Fujimori, la
fiscal Sara Vidal no admitió el informe de los peritos contables de la Policía
Nacional adscritos al Ministerio Público, debido a que se venció el plazo para recibir los documentos.
La fiscal Vidal tenía facultades para realizar una
ampliación y recibir los peritajes, pero prefirió dejarlos de lado, no obstante
que se trataba de una información fundamental en una investigación de lavado de
activos.
2. Suma de evidencias
La
reapertura de la investigación alcanza también al congresista fujimorista Osías
Ramírez Gamarra; a su tío Fidel Ramírez Prado; a la hija de este, Maribel
Ramírez Gallegos; a la esposa de Joaquín Ramírez, Rosa Castañeda Cubas; y a los presuntos testaferros Edmond
Jordán Montes, Harold Morales Rojas y Marco Aponte Andrade.
Para
la fiscal superior, tampoco se valoró el testimonio de Jesús Vásquez respecto a
que los 15 millones de dólares que habría entregado Keiko Fujimori a Joaquín Ramírez, este los habría lavado en un negocio de grifos de combustible.
Coincidentemente,
Osías Ramírez, hermano de Joaquín Ramírez, habría constituido tres grifos en el norte del país entre los
años 2009, 2010 y 2011.
"Keiko Fujimori presuntamente sería parte de la organización
criminal, pues habría participado en aparentar un seudo crecimiento económico
de las empresas de propiedad del investigado Joaquín Ramírez Gamarra",
señaló la fiscal superior Peralta.
La
autoridad hizo importantes observaciones contra el grupo familiar Ramírez al indicar que el ex secretario de Fuerza Popular posee
un patrimonio inmobiliario conjuntamente con su esposa Rosa Castañeda Cubas que
se suman a millonarias inversiones y acciones mediante diversas empresas.
Expresó, de manera preliminar, que estos bienes no guardarían relación con los
ingresos de Ramírez.
Por ejemplo, según la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (Sunat), Joaquín Ramírez inició sus actividades
económicas en 2001 con la inscripción de su negocio de peluquería "Acqua
Salón".
No obstante, en 1999 ya había constituido la empresa
Capricornio Import con un modesto capital de 2 mil soles y aumentó su capital
en efectivo a 107 mil soles en 2001. Dicha empresa importó entre el período del
2001 y el 2010 más de 400 mil dólares.
Pero lo que llamó la atención es que cuando Joaquín
Ramírez fue elegido congresista en el 2011, constituyó otras cuatro empresas, efectuando
inversiones que superan el capital de 5 millones de soles, asociándose con
familiares como su hermano Osías Ramírez, su tío Fidel Ramírez Gamarra y su
prima Maribel Ramírez Gallegos.
En
este contexto, la fiscal superior, al sustentar la reapertura de la
investigación, destacó el papel del tío de Joaquín Ramírez, Fidel Ramírez, fundador de la Universidad Alas Peruanas:
"Fidel Ramírez Prado, quien al igual que su sobrino Joaquín Ramírez, posee un gran patrimonio, participando como gerente
general en 48 empresas, adquirió 31 inmuebles por un valor de 3 millones 162
mil dólares. Tanto el tío como el sobrino constituyeron empresas en sociedad
como Agroindustrial San José, Universidad Privada de Cajamarca y Escuela
Internacional de Postgrado de Cajamarca, habiendo incrementado su patrimonio
abruptamente en los últimos 10 años", señala la fiscal.
La decisión de la fiscal superior está más que
justificada.
3. La fórmula del éxito del fujimorista Joaquín Ramírez
Según
la fiscalía, en 2003 Joaquín Ramírez empezó a adquirir en sociedad de gananciales con su esposa
Rosa Castañeda 18 inmuebles valorizados por un monto que supera los 3.6
millones de dólares. Y por intermedio de sus empresas Capricornio Import, Lima
Ingeniería y Promotora Inmobiliaria Primavera compraron otra cantidad de
inmuebles y vehículos por la suma de 7.5 millones de dólares.
Rosa
Castañeda Amparo, esposa de Joaquín Ramírez, según la Sunat constituyó la empresa Aqua Inversiones el 2 de
abril del 2009 con un capital de 1,000 soles. Sin embargo, entre 2004 y 2012
adquirió con Joaquín Ramírez otros 7 inmuebles por 3.6 millones de dólares.
Al
respecto, la fiscal superior Luz Peralta indicó: "Joaquín Ramírez se
habría encargado de formar empresas con la finalidad de realizar actos de
lavado y aparentar un seudo crecimiento económico, no solo de las empresas sino
a título personal, permitiendo distribuir los roles de los demás investigados
al nombrarlos como accionistas de diversas empresas".
FUENTE: LA REPUBLICA
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