Los ejecutivos
Anthony R. Murgio y Yuri Lebedev de la casa de cambio bitcoin Coin.mx, han sido
arrestados éste martes por el FBI y enfrentan cargos de lavado de dinero.
De acuerdo a
la nota de prensa del FBI, los detenidos tenían en funcionamiento una casa de
cambio bitcoin sin licencia, la cual operaban a través de una primera compañía
falsa y, a veces, una cooperativa de crédito federal que Murgio adquirió para
efectos del régimen. Los acusados fueron detenidos en sus residencias en
Florida y serán presentados en el tribunal federal del Distrito Medio de
Florida.
Los estatutos
del FBI en el caso mencionan que Murgio, Ledebev y sus colaboradores,
realizaron a sabiendas varias operaciones con fondos relacionados con los
crímenes cibernéticos de ‘Ransomware’. El documento del FBI alega:
Al hacerlo, Murgio y sus co-conspiradores
permitieron, a sabiendas, a los criminales responsables de esos ataques recibir
el producto de sus delitos. Sin embargo, en violación de las leyes federales
contra el lavado de dinero, Murgio nunca presentó ningún informe de actividades
sospechosas en relación con cualquiera de las transacciones.
Conexión con JPMorgan Chase y otros bancos de Wall
Street
Además de los
arrestos de Murgio y Lebedev en los Estados Unidos, la policía de Israel detuvo
a Jery Shalon y Ziv Orenstein, quienes han sido acusados de formar parte de un
esquema criminal que estuvo relacionado en los ataques cibernéticos a la
compañía JPMorgan Chase, en los cuales se extrajeron millones de datos de
clientes y usuarios de su plataforma. La Fiscalía Federal de Manhattan dijo que
buscará la extradición de estas dos personas para ser juzgadas en los EE UU.
Según el
portal Bloomberg, el nombre de Murgio fue mencionado en un memorando no
revelado previamente del FBI en relación con los ataques cibernéticos sufridos
por JPMorgan Chase y otras entidades financieras en Wall Street.
Fuente: Capital Net
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