La Policía
Federal activó el pasado jueves 11 una operación para desarticular las acciones
de una banda internacional sospechosa de desviar cerca de tres mil millones de
reales en los últimos tres años a través de Brasil, Venezuela, Estados Unidos,
Reino Unido y Japón. La banda se dedicaba a forjar importaciones falsas y
sobrefacturadas originadas en Venezuela, donde rige un control de cambios que
favorece a las importaciones de bienes de primera necesidad. De allí el dinero
se giraba a Brasil y luego a Hong Kong, informaron las autoridades locales. La
investigación se originó en Estados Unidos.
La Policía
Federal hizo efectiva este jueves una serie de detenciones y aprehensiones para
desactivar a una banda internacional sospechosa de desviar cerca de tres mil
millones de reales (unos mil millones de dólares) con un esquema de falsas
importaciones originadas en Venezuela.
Los
implicados son sospechosos de haber incurrido en evasión de divisas y lavado de
dinero en los últimos tres años a través de Venezuela, Brasil, Hong Kong,
Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Se libraron unas 30 órdenes de búsqueda y
aprehensión y participaron 130 agentes de la Policía Federal en Sao Paulo, Río
de Janeiro y Curitiba.
Los
crímenes se descubrieron por una investigación generada en la Agencia
Estadounidense de Inmigración y Aduana (ICE), que solicitó a las autoridades
locales que investigaran la participación de un brasileño en la organización
delictiva. La Policía Federal de Brasil identificó que la banda se había
especializado en la fuga ilegal de divisas desde Venezuela por medio de
importaciones ficticias.
En
Venezuela las importaciones para bienes esenciales -como alimentos y medicinas-
obtienen del gobierno dólares a 6,30 bolívares, mientras que el cambio no
controlado supera los 400 bolívares por dólar. El acceso a los dólares de
precio controlado suele ser prioritario para organismos oficiales.
Las falsas
importaciones se llevaban a cabo a través de empresas brasileñas creadas
especialmente para las transacciones financieras; a través de las mismas,
productos brasileños eran sobrefacturados en hasta 5 mil por ciento. A ese
paso, las personas involucradas justificaban las remesas de valores desde
Venezuela hacia Brasil. A continuación, simulaban préstamos e importaciones
para enviar los recursos a Hong Kong y de allí el dinero se distribuía hacia
cuentas en varias partes del mundo.
Los
acusados aprehendidos por la policía brasileña responderán por los crímenes de
evasión de divisas, lavado de dinero, gestión fraudulenta de institución
financiera y organización criminal.
Fuente.- Brasil 247
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