El Vicecoordinador Jurídico del PAN en la Cámara de Diputados, Oscar Oscar Paniagua, aseguró que se encuentra prácticamente lista para su aprobación en comisiones el dictamen de la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita.
Informó que las comisiones de Justicia y Hacienda han logrado un consenso en el 99% del dictamen, por lo cual se espera que en los próximos días se aprobado para que en el periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero sea uno de los temas a discutir y aprobar por el pleno de San Lázaro.
La llamada "Ley contra Lavado de Dinero" obliga a notarios, distribuidoras de autos, agentes aduanales, joyeros, empresas de blindaje e inmobiliarias a informar sobre operaciones vulnerables de estar "blanqueando" recursos de procedencia ilícita, apuntó el legislador.
Dijo que actualmente en México hay un vacío legal en esta materia, ya que naciones como Argentina destinan más de 1,500 elementos para vigilar los movimientos de los casinos y con ello detectar y sancionar el lavado de dinero, ya que hace algunos años ese país era un paraiso para el "blanqueo" de recursos ilícitos.
Expuso que la nueva ley en México plantea la creación de la Unidad Especializada de Análisis Financiero, dependiente de la PGR, que tendrá labores de inteligencia y reforzará la lucha contra el crimen organizado.
Arce Paniagua, secretario de la Comisión de Justicia, comentó que esta ley busca atacar directamente "el brazo financiero de la delincuencia organizada" y con ello detectar compra de vehículos, jojas, inmuebles y traslado de valores de procedencia ilícita.
"El consenso entre las fracciones parlamentarias es de un 99%, creo que regresando al periodo ordinario estaremos en posibilidad de estar votando en comisiones unidas de Hacienda y Justicia este dictamen que es tan importante", apuntó.
Indicó que la la nueva legislación incluirá que los casinos y otros centros de apuestan tendrán la obligación de identificar las operaciones de hasta 20 mil pesos y resguardar la información para en caso de que la SHCP lo requiera y las de más de 40 mil pesos deberá dar aviso a la autoridad fiscal.
(Notimex/HVI)
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