Juicio por
blanqueo del BPA : autoridades ven acreditada la vinculación con Gao Ping , Petrov y
jerarcas venezolanos
El desarrollo judicial del caso de blanqueo a través de la Banca Privada
de Andorra (BPA) pasó a fase de juicio oral tras cerrar la fase de
investigación la jueza la magistrada Canólic Mignorance y remitirla al Tribunal
de Corte de Andorra.
En el auto de la jueza se procesa a 24 directivos y gestores del banco
(el 10% de la plantilla) acusados de facilitar el blanqueo de fondos por medio
de sistemas de compensación bancaria. y se exculpa a los accionistas
mayoritarios del BPA, los hermanos Cierco (Ramón Cierco era presidente del
Banco hasta la intervención).
Los hermanos Cierco formaban parte del comité de auditoría y control,
que se reunía una vez al mes, antes de los consejos de administración. Sin
embargo, la jueza considera que “no consta en la documentación preparatoria [de
los comités] ni en las actas que se tratara la operativa de Pallardó ni ninguna
otra cuestión relativa al sistema de compensaciones”. El auto también admite
que BPA protegió a los directivos implicados en el blanqueo e incluso les pagó
sobresueldos y asumió sus gastos de defensa cuando tuvieron problemas con la
Justicia por esas operativas irregulares. Pero tampoco considera que esos
hechos justifiquen el procesamiento de los dueños del banco.
Entre los 24 procesados, se encuentran los directivos de BPA Joan Pau
Miquel, Santiago Rosselló, Luis César Jayme García-Salcedo (consejero
independiente del banco), Isabel Camino Sarmiento (responsable de Cumplimiento
Normativo), Josep Antoni Rivero Carrizo, Josep Elsa Farré, Juan Cejudo Peña,
Luis Pablo Laplana Moraes, Josep Lluís Rivero Carrizo (todos ellos directivos),
Sergi Fernández Genés, Esteve García García y Amaya de Santiago (gestores).
Por otra parte, se remite a un juez ordinario de instrucción penal la
denuncia hecha el pasado jueves en sede judicial por Higini Cierco, quien
declaró que habían sufrido presiones (amenaza de que el banco desaparecería con
la intervención de EEUU) por parte de mandos policiales españoles para
forzarles a colaborar en sus investigaciones sobre corrupción contra políticos
soberanistas catalanes. En concreto, querían datos de los Pujol, Artur Mas,
Oriol Junqueras y sus respectivas familias.
Según Crónica Global, la amenaza coincidió en el tiempo con la apertura
de una inspección del Sepblac, la comisión de prevención de blanqueo de
capitales de España, a Banco Madrid, la filial de BPA en el país que entró en
concurso de acreedores tras la intervención de su sociedad madre.
Elconfidencial.com expone en su artículo de 24 de agosto detalles del
auto de procesamiento del que destaca:
BPA puso toda su estructura al servicio de grandes tramas criminales
transfronterizas y consiguió suculentos beneficios con esa actividad.
La tipología de blanqueo se centra en la práctica de las compensaciones,
una operativa que consiste en poner en contacto a un cliente que quiere
ingresar dinero en el banco con otro que desea retirarlo. El dinero se mueve,
pero fuera de la entidad y sin pasar por los controles aduaneros del
Principado. De hecho, la mayoría de los trasvases de fondos se habrían
realizado en España, apunta el auto. Luego, empleados de BPA realizaban una
“operación de caja ficticia”, anotando un reintegro en efectivo en la cuenta
del pagador y un ingreso por el mismo importe en el depósito del cliente que recibía
el dinero, “a pesar de que ninguna de las operaciones era real”.
En el auto, la jueza recuerda que esta práctica bancaria fue prohibida
por el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) en 2005, por su “alto
riesgo para el blanqueo de capitales”, a través de una nota en la que
expresamente impedía a las entidades del Principado “organizar, realizar o
prestar asistencia activa, ni directamente ni indirectamente mediante terceros,
en el transporte de fondos de clientes del extranjero a Andorra”. En 2010, el
INAF emitió otra nota recordando la vigencia de esta prohibición.
LOS SERVICIOS A GAO PING
La jueza concluye que empleados del banco se desplazaron recurrentemente
a Barcelona para recoger el efectivo que un empresario que colaboraba con la
mafia china de Gao Ping, Rafael Pallardó, quería sacar de España a espaldas de
las autoridades. Según el dictamen, incluso ha quedado acreditado que Pallardó
entregó directamente dinero al propio consejero delegado de la entidad, Joan
Pau Miquel, la misma persona que los Cierco colocaron al frente de Banco Madrid
en 2010, cuando BPA compró esa entidad a Kutxabank. Pallardó hizo las entregas
a Miquel en unas oficinas que el directivo bancario tenía en Barcelona, detalla
la resolución.
El blanqueador de la mafia china generaba tanto efectivo que llegó a ser
conocido entre los empleados de BPA como “el cajero automática del banco en
España”. Siempre aportaba fondos para compensar a otros clientes que
necesitaban dinero líquido. Entre 2008 y 2011, Pallardó entregó a gestores del
banco un total de 70,3 millones de euros. Los ingresos se anotaban en sus
cuentas en BPA, pero el dinero era automáticamente transferido a China, en la
mayoría de los casos, a cuentas del padre de Gao Ping, Xiang Chun Xiong. El
banco llegó a permitirle que hiciera entregas durante las 24 horas del día en
una zona restringida de sus oficinas centrales conocida como búnker, a la que
se accedía tras pasar un control de seguridad. La entidad no escatimó recursos
para que la mafia china permaneciera como uno de sus mejores clientes.
LOS SERVICIOS A PETROV
El auto da por acreditado que Rosselló , director adjunto de controlx,
actuó como gestor del antiguo general ruso que lideraba el grupo criminal
desmantelado por la Guardia Civil en enero de 2013 en la operación Clotilde, el
mafioso Viktor Kainikine. “Santiago Rosselló ofreció servicios financieros
diseñados específicamente por la organización [criminal], siguió directamente
la instrucciones de Petrov [lugarteniente en España de Kainikine] en cuanto a
los movimientos entre cuentas, medió en la concesión de un préstamo por parte
de Banco Madrid y trató con Kainikine cómo traspasar sus bienes a sus hijos”,
condensa la resolución.
La jueza asegura que estas prácticas estaban tan “institucionalizadas” en
BPA que los directivos incluso disponían de formularios para anotar el flujo de
fondos opaco. “El departamento de cumplimiento normativo era el órgano de
supervisión de los gestores”, pero, “a pesar de que era consciente del riesgo”
que entrañaban esas operaciones, no solo no acabó con ellas, sino que las
validó creando un procedimiento para registrarlas.
LOS JERARCAS VENEZOLANOS
La tercera gran vinculación del banco con la delincuencia internacional
se establece, según el auto, a través de otro exdirectivo de BPA, su antiguo
responsable de Negocio Internacional Pablo Laplana. La instructora del caso ha
concluido que este alto cargo colaboró para facilitar la ocultación de fondos
del empresario venezolano Diego Salazar, primo del expresidente de la empresa
pública Petróleos de Venezuela SA (PDVSA)Rafael Ramírez, y ayudar también a
esconder su dinero al exjefe de la División Antidrogas de la Policía de ese
mismo país Norman Danilo Puerta. El auto recuerda que, a pesar de que en 2010
Laplana ya fue acusado de facilitar el blanqueo de capitales de Puerta, BPA
aceptó su regreso a la entidad e incluso le mejoró las condiciones laborales.
Fuentes:
Capital Net
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