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27/6/13

Costa Rica: narcos lavan dinero con billetes de lotería

Es muy común que estos individuos contraten a terceras personas que se dedican a ubicar a los ganadores y cuando contactan a los nuevos “millonarios” hacen un ofrecimiento nada despreciable, pero cobijado bajo la ilegalidad.
Por ejemplo, si un ganador tiene un billete de lotería por el cual la Junta de Protección Social (JPS) le debe cancelar un premio de 500 millones de Colones Costarricenses (U$s 1 millón), contactan al ganador y por ese billete le ofrecen 650 millones a cambio del comprobante que se debe llevar a la Junta para reclamar el dinero.
Este es uno de los métodos por medio del cual se comete el delito de legitimación de capitales.
Recientemente se conoció que un ganador de un premio bastante consistente vendió el entero ganador por aproximadamente 50 millones de Colones Costarricenses de más, referente al premio, lo cual desató una investigación judicial.
“En Costa Rica se han visto este tipo de casos, y los investigó la Segunda Comisión de Narcotráfico, ese fue uno de los patrones en que se trabajó la compra de enteros de lotería. La personas que hacen eso deben tener la capacidad económica para poder comprar el entero, a partir de ahí queda un rastro de quién lo adquirió y se puede investigar si proviene de un negocio ilícito”, dijo Jorge Chavarría, Fiscal General de la República.
Uno de los países donde se utiliza con frecuencia este método es en España, en donde las autoridades han tenido que buscar soluciones en los últimos años para combatir este flagelo.
“He tenido información que en otros países ha sido una práctica frecuente, comprarle al ganador del premio una cantidad importante de dinero, en ocasiones montos superiores a los del billete ganador para que los interesados en legitimizar capitales puedan cambiar el billete y darle apariencia de legal al mismo en el país”, explicó Celso Gamboa, comisionado Antidrogas.
Ante el supuesto surgimiento de casos en el país de este negocio clandestino, la JPS anunció que se prepara al respecto, capacitando a sus trabajadores.
Costa Rica fue sede para el seminario internacional de CIBELAE (Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado) “El papel que desempeñan las loterías de Estado en la Seguridad del Siglo XXI”.
“Nos estamos preparando y aprendiendo de las experiencias vividas por otras loterías iberoamericanas que han avanzado en la prevención del lavado de dinero utilizando los juegos de azar y las loterías como medio para el blanqueo de capitales”, expresó Milton Vargas Mora, gerente de la Junta.
A estas capacitaciones se unió el Instituto Costarricense Contra las Drogas, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, para ampliar referencias de este tipo de situaciones.
Otros países como Austria, Argentina, Portugal, Brazil, España, Uruguay, Nicaragua, México, Venezuela, Estados Unidos, China, Canadá, Perú, Panamá y República Dominicana también se han visto afectados por estas mafias, por lo que participaron en este trabajo conjunto para erradicar el problema.
Como parte del foro en el que acudieron todas las naciones mencionadas, se tocaron temas como perspectivas de prevención, regulación internacional, financiamiento al terrorismo sobre los casinos, experiencias de los países, seguridad actual en el proceso productivo y la gestión de la administración del riesgo en juegos de azar y loterías.

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