Entre enero y septiembre de este
año la Secretaría de Hacienda recibió 98 mil 641 reportes de operaciones
financieras que se realizaron fuera de los patrones regulares que bancos, casas
de bolsa, casas de cambio, entre otras entidades del sector, observan entre sus
clientes.
De acuerdo con el informe al
tercer trimestre sobre Estadísticas y Recepción de Denuncias, es decir, la vigilancia
que realiza la Secretaría de Hacienda a través de su Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), y que contiene los datos más recientes al respecto, en los
nueve meses transcurridos hasta septiembre se registró un inusitado número de
“operaciones inusuales”, el más alto de los últimos 10 años para un periodo
similar.
Estadísticamente, los 98 mil 641
reportes de operaciones inusuales son 243 por ciento superiores, por ejemplo, a
las de 2004, cuando se recibieron 28 mil 746 a lo largo de todo aquel año.
Las operaciones inusuales en el
sistema financiero del país están definidas como “aquellas operaciones,
actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes
o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones
financieras y demás sujetos obligados en términos de dichas disposiciones, o
con su patrón habitual de comportamiento transaccional, en función al monto,
frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista
una justificación razonable para dicho comportamiento, o bien, aquellas que,
por cualquier otra causa, esas instituciones o sujetos consideren que los
recursos pudiesen ubicarse en alguno de los supuestos de los artículos 139, 148
Bis o 400 Bis del Código Penal Federal relativos al financiamiento al
terrorismo nacional e internacional o al lavado de dinero o cuando se considere
que los recursos pudieran estar destinadas a favorecer la comisión de los
delitos señalados en este párrafo”.
Aumento de denuncias penales
Igualmente, según el mismo
informe, la UIF recibió 174 reportes de operaciones financieras que fueron
calificadas de plano como “preocupantes”. Ese número es similar al total
recibido durante todo el año pasado.
Del análisis de información que
recibe la UIF, en el periodo enero-septiembre derivaron 72 denuncias ante el
Ministerio Público Federal para su investigación y deslinde de
responsabilidades.
El número de denuncias
presentadas en los nueve meses de 2015 se ubican ya cercanas a las 87 que se
presentaron el año pasado y a las 84 de 2013.
FUENTE: LA
JORNADA
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