El titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la SHCP aseguró que este año se bloquearon casi
2,000 mdp, cuando en los últimos tres años del sexenio de FCH se hablaba de
$200 o $300 millones.
Como parte del combate a los
recursos de procedencia ilícita, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) aseguró o bloqueó este año poco menos de 2,000 millones de pesos a
través de la Lista de Personas Bloqueadas, lo que representa hasta 900% más dinero
que en los últimos tres años del gobierno de Felipe Calderón.
El titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la SHCP, Alberto Elías, afirmó en el Senado de la
República que esta lista ha propiciado el bloqueo de 2,000 millones de pesos
cuando en los años 2010, 2011 y 2012 “hablábamos de 200 o 300 millones de
pesos”.
Destacó que la efectividad del
combate al lavado de dinero es gracias a las alertas de las 60,000 personas
físicas y morales que realizan actividades vulnerables, además de que en el
2013 y 2014 se presentaron 85 denuncias por año por temas relacionados con el
blanqueo, el doble que en años anteriores.
Elías participó en el Senado en
un foro sobre la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en el que participaron
representantes de tiendas departamentales, juegos y sorteos, subastas y
servicios financieros, entre otros.
El proyecto pretende subir los
umbrales de actividades vulnerables al lavado de dinero y que las empresas
registren a las personas que acumulen actividades u operaciones por determinada
cantidad en un periodo de seis meses.
Vicente Yáñez Solloa, de la
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, dijo que el
registro de los que acumulen actividades u operaciones implicaría el uso de un
sistema informático de todos los clientes que en la actualidad ninguna cadena
comercial tiene.
Destacó que hay graves
limitaciones de la iniciativa, entre ellas el riesgo de perder clientes y la
obligación de construir enormes e imprácticos aparatos burocráticos.
Narciso Campos, titular de la
Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP, precisó que México tiene un
cumplimiento respecto de las recomendaciones en materia de lavado de dinero del
Grupo de Acción Financiera sobre el bloqueo de capitales por encima del
promedio de sus países miembros.
Fuente El Economista
No hay comentarios:
Publicar un comentario