El
Grupo de Acción Financiera sobre lavado de dinero (GAFI) ha celebrado la
reunión de los grupos de trabajo y la reunión plenaria bajo la Presidencia
Noruega, en Oslo los días 19 a 21 de junio de 2013.
Mediante
comunicación pública de 21 de junio el GAFI ha actualizado el estado de
situación de las listas de países con deficiencias en sus sistemas anti lavado
de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
LISTA
ROJA: 2 países
GAFI llama
a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar contramedidas para proteger sus
sistemas financieros de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del
terrorismo que emanan de las jurisdicciones siguientes:
Siguen
en junio de 2013: Iran y Corea del Norte
Incorporaciones
en junio de 2013: ninguna
Salen
de la lista : ninguno
Amenazados
de entrar si no realizan progresos: ninguno
LISTA
NEGRA: 12 países
Países
con deficiencias en ALD/CFT que no han hecho progresos suficientes para
solucionar las deficiencias o que no se han comprometido con el GAFI a
desarrollar un plan para solucionar las deficiencias. El GAFI llama a sus
miembros a considerar los riesgos que derivan de las deficiencias asociadas con
cada jurisdicción.
Siguen
en Junio 2013:
Ecuador; Etiopía; Indonesia
; Kenia; Myanmar; Paquistán ; Santo Tomé y Príncipe;
Siria ; Tanzania ; Turquía , Vietnam y Yemen
Incorporaciones
en febrero de 2013: ninguna
Marruecos
y Tajikistán fueron
avisados por el GAFI en febrero de 2013 de no haber hecho progreso suficiente y
de que podían pasar a la lista negra si no realizaban un progreso suficiente.
El GAFI ha valorado que han mejorado y deben seguir en la lista gris
Salen
de la lista negra y pasan a lista gris: Nigeria por
haber satisfecho la previsiones del Plan de acción acordado con el GAFI
LISTA
GRIS OSCURECIDA : 2 países
Países
avisados del riesgo de pasar de la lista gris a la negra: Argelia y Antigua
y Barbuda
El
GAFI no está aún satisfecho de que las jurisdicciones hayan hecho un progreso
suficiente en sus planes de acción acordados con el GAFI. Los elementos más
importantes o la gran parte del plan de acción no han sido realizados. Si estas
jurisdicciones no realizan las acciones suficientes de sus planes de acción
para el siguiente plenario de octubre de 2013, entonces el GAFI identificará a
estas jurisdicciones como fuera de cumplimiento y adoptará las medidas
adicionales de hacer un llamamiento a los países para que consideren los
riesgos derivados de las deficiencias asociadas con estas jurisdicciones.
LISTA
GRIS : 21 países (proceso continuo en el que
el GAFI sigue revisando países).
Países
identificados con deficiencias estratégicas y que han elaborado con el GAFI un
plan de acción para superarlas. Estos países, aunque se encuentran en
distintas situaciones, han presentado por escrito un compromiso político de
alto nivel para solucionar las deficiencias.
El
GAFI y los Grupo regionales estilo GAFI continuarán trabajando con estas
jurisdicciones y reportarán sobre el progreso realizado para solucionar las
deficiencias. El GAFI hace un llamamiento a estas jurisdicciones para que
completen la implementación de los planes de acción de forma expeditiva y de
acuerdo a los calendarios acordados. El GAFI monitoreará de cerca la
implementación de los planes de acción.
Siguen
en febrero de 2013:
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Incorporaciones
en junio de 2013: Laos
Salen
por paso a lista negra: ninguno
Salen
de la lista y del sistema de seguimiento: Bolivia ,Brunei
Darussalam ; Filipinas ; Sri Lanka y Tailandia
Estos
países seguirán trabajando con su Grupo regional estilo GAFI para solucionar
los temas pendientes identificados en los informes de evaluación mutua sobre su
régimen antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.
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