El día de ayer miércoles 18 de julio de 2012 comenzó el plazo
para que remitan los reportes a que se refieren las Disposiciones de carácter
general respectivas en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia
ilícita y financiamiento al terrorismo. Es importante señalar que los períodos de pruebas
concluyeron, por lo que no deberán realizar envíos de prueba.
Asimismo, cabe destacar, que una vez
que envíen los reportes de los trimestres que correspondan y estos sean
aceptados y validados, no podrán enviar operaciones adicionales o correcciones
correspondientes al mismo período, por lo que antes de
realizar el envío les sugerimos revisen y validen si el mismo contiene todas las
operaciones detectados en el período que
corresponda.
Por otra parte, Las SOFOMES ENR
deberán reportar las operaciones relevantes del cuarto trimestre del 2011 (operaciones
realizadas entre el 18 y el 31 de diciembre de 2011), primer y segundo
trimestre del 2012, los REPORTES DE
OPERACIONES INUSUALES e INTERNAS PREOCUPANTES que se hubiesen detectado entre el 18 de diciembre de 2011 y el 30 de junio
de 2012, deberán ser remitidos dentro de los ULTIMOS QUINCE DIAS HABILES DEL MES DE SEPTIEMBRE de 2012,
de conformidad con lo dispuesto en la tercera y cuarta Transitoria de las la
Resolución por la que se reforman, adicionan y derogan las Disposiciones de
carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones
de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento,
aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, respectivamente.
El servicio y la
experiencia, hacen
la diferencia.
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