En fechas navideñas, 10 de mayo o sorteos especiales, con la
proliferación de grandes premios en las loterías nacionales, vuelve a cobrar
actualidad una de las tipologías de blanqueo de dinero más clásicas: la compra
de billetes de lotería premiados a los agraciados por parte de blanqueadores y
lavadores de dinero. La necesidad de aflorar dinero procedente del fraude
fiscal o de otros delitos lleva a los blanqueadores a buscar a los beneficiados
por el azar con grandes premios, ofrecerles una prima adicional al importe del
premio y adquirir esos billetes o títulos premiados que tienen la ventaja de
ser títulos al portador que al ser cobrados por los lavadores les permite
legitimar unos ingresos ilícitos que necesitaban integrar en el sistema
financiero.
Todo el mundo conoce la tipología. Sin embargo la práctica sigue
vigente y se observa cómo en causas judiciales los narcotraficantes, políticos
o empresarios connotados siguen alegando la buena fortuna como origen de
determinados incrementos de patrimonio.
En España, la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda
(Gestha) han alertado de las posibles consecuencias que puede conllevar la venta de
billetes premiados en el sorteo de la Lotería de Navidad a posibles
defraudadores interesados en blanquear dinero negro.
La infracción se articula ofreciendo un sobreprecio sobre
el importe premiado -generalmente de entre un 10% y un 20%- a
cambio del décimo, que al encontrarse exento de tributación permite al
defraudador dar salida a dinero negro de difícil justificación, como las
derivadas de operaciones de compra-venta de inmuebles.
Sin embargo, los técnicos advierten de que esta maniobra supone "un
auténtico engaño" para los agraciados, ya que difícilmente
podrán acreditar el origen de esos fondos ante una inspección tributaria, por
lo que pueden terminar con un acta de inspección que supere, entre la deuda y
la sanción, más de la mitad del importe ganado.
Así, el defraudador se limitaría a pagar el sobreprecio de su
compra en lugar de hacer frente a la tributación que le corresponda, con lo que
conseguiría lavar un dinero negro que en ocasiones procede de tramas
relacionadas con el narcotráfico y la prostitución, entre otros delitos.
El servicio y la
experiencia, hacen la diferencia.
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