Nuevos trabajos sobre financiamiento del terrorismo
y la reforma de la Recomendación 8 aplicable a ONGs
Nuevas Guías para mejorar el intercambio de
información y la implementación de la transparencia societaria
En las listas de países con deficiencias mejora
Irán y ser reduce el número total de países a 11
La última
reunión plenaria del GAFI bajo la presidencia de Corea se ha se ha realizado en
Busán en la semana del 20 al 24 de junio de 2016.
Esta
reunión marca el cambio de presidencia que ahora pasa a España que ostentará la
dirección del Grupo a través de Juan Manuel Vega, director del SEPBLAC (Unidad
de Inteligencia Financiera)
Los principales temas tratados en la reunión
plenaria fueron:
1. Trabajos sobre financiamiento del terrorismo (FT)
que incluyó:
a.
La actualización
del informe de 2015 sobre la financiación de ISIL
b.
La
revisión de la Recomendación 8 y su nota interpretativa para proteger a las organizaciones sin ánimo de lucro frente al abuso de
la FT. La revisión busca ponerla en línea con el enfoque basado en riesgo
c.
La
aprobación de Indicadores Relevantes de FT para los reportes , tanto para los
gobiernos como para el sector privado
d.
Aprobación
de un manual para ayudar a la implementación de la Resolución del Consejo de
Seguridad de la ONU 1373 tras la experiencia de la revisión por el GAFI de los
sistemas de 199 países y jurisdicciones
e.
Aprobación
de un informe al G 20 sobre los trabajos para mejorar la efectividad de las
medidas contra el FT
2. Jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas
La
tradicional publicación de las dos listas conteniendo la primera las
jurisdicciones que suponen un riesgo para el sistema financiero y la segunda la
lista de aquellos países con deficiencias que has desarrollado un plan de
acción con el GAFI para solucionarla. Irán ha mejorado su posición al pasar de
la lista roja a la lista negra con un plazo de 12 meses para implementar el
plan de acción aprobado
3. Trabajos sobre la implementación del estándar sobre
transparencia societaria y de entidades jurídicas
Tras los
problemas detectados en la implementación de muchos países de este estándar, el
GAFI decidió desarrollar entre junio y octubre de 2016 discusiones técnicas con
el Foro Global para conseguir una mejora de la situación. Esto incluirá la
disponibilidad de la información básica de la titularidad real/beneficiario
final de las sociedades y el intercambio internacional de esta información.
4. La consolidación el estándar GAFI sobre intercambio
de información
Por su
trascendencia para la efectividad de los sistemas se han compilado de forma
agrupada los estándares y su desarrollos para clarificar qué información se
debería compartir, cuando y las salvaguardias y protecciones que se deben aplicar.
El GAFI continuará su trabajo para desarrollar mejores prácticas sobre el tema
5. Informes de evaluación mutua
Fueron
presentados para discusión los informes de Austria, Canadá y Singapur. Los informes
se publicarán en el corto plazo una vez revisados a efectos de consistencia
6. Desarrollos sobre el declinar de la banca
corresponsal
Para
ayudar en la solución de los problemas planteados en la reducción de las
relaciones de corresponsalía, el GAFi desarrollará una Guía para implementar
correctamente el enfoque basado en riesgos
7. Creación de un centro de formación e investigación
del GAFI en Corea
El
proyecto fue promovido por el gobierno coreano y entrará en funcionamiento en
los próximos meses
FUENTE: comunicados públicos del GAFI
Queremos ser parte de su
equipo…
La Experiencia hace la Diferencia.
