La Justicia inició, con el decomiso de evidencias, una
investigación que hoy abarca a más de 20 empresas de fachada en el considerado
mayor caso histórico de lavado de dinero en Paraguay.
Según la Fiscalía, citada
por el diario Última Hora, esas entidades ya intervenidas y mayormente
radicadas en Ciudad del Este, a 327 kilómetros de Asunción, totalizaron
transferencias bancarias al exterior por mil 200 millones de dólares.
Un reporte del periódico, único que menciona la pesquisa, relata
cómo dos fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción realizaron más de 20
allanamientos simultáneos durante dos días en las firmas llamadas de maletín.En
ese lapso decomisaron una gran cantidad de documentos de todo tipo, equipos
informáticos, facturaciones y otros elementos de las compañías, cuya supuesta
actividad comercial era la compra y venta de medios electrónicos.
Los procedimientos por presunto lavado de dinero se realizaron porque
las empresas se supone están interconectadas por socios y representantes
legales comunes, aparentemente para encubrir a los verdaderos dueños de las
mercaderías importadas, señala la nota.
Uno de los fiscales, Federico Espinoza, expresó que se comprobó el
carácter de fachada de las firmas y con la intervención de testaferros.Algunas
ni siquiera se encontraban donde deberían estar, según los registros bancarios
y la Subsecretaría de Estado de Tributación, agregó Espinoza.
Puso como ejemplo que uno de los registrados como socio y
representante legal de una de las entidades en realidad es un guardia de
seguridad del edificio donde se encuentra.
Los encargados de la indagación intervinieron la residencia del
supuesto cerebro de toda la estructura logística de un conglomerado de
empresas, en el Paraná Country Club.Ese lujoso condominio, con 540 hectáreas y
que por sus características es considerado único en Sudamérica, está ubicado a
escasos kilómetros de Ciudad del Este, cabecera del departamento de Alto
Paraná.
Además, los investigadores estuvieron en un edificio desde donde
sospechan que se hacía la reingeniería contable de las indagadas y allí
incautaron elementos de más de 10 empresas, y se presentaron en la sede de la
única registrada en esta capital.
De acuerdo con Última Hora, resultó llamativo para las autoridades
judiciales que los abogados defensores de la mayoría de las compañías
sospechosas ya se encontraban en los locales a la espera de los fiscales y los
efectivos policiales acompañantes.
Fuente: Antilavado.com
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