En los "papeles de Panamá" aparecen 12 expresidentes y jefes
de estado, políticos, empresarios y futbolistas
La firma panameña constituyó al menos 214.488 sociedades 'offshore'
conectadas con más de 200 países
Ramón Fonseca Mora es socio de la firma, ministro consejero del
presidente Panamá y presidente encargado del partido panameñista, se separó de
ambos cargos tras las publicaciones sobre este escándalo. Fiscalía panameña
anuncia investigación.
Una
nueva filtración de información de paraísos fiscales y empresas offshore pone
en escena nombres de 12 ex presidentes y jefes de estado, 128 políticos y 61
familiares o socios, de empresarios y deportistas como clientes de la
ingeniería fiscal extraterritorial para eludir al fisco.
En el
centro de las labores de ingeniería societaria aparece la firma Mossack Fonseca
de Panamá al haberse filtrado 2.6 terabytes de datos de correos electrónicos de
la firma. Los documentos secretos incluyen correos electrónicos, cuentas
bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes del despacho, y
revelan información oculta de 214,488 sociedades 'offshore' conectadas con más
de 200 países
La firma
panameña ha denunciado un ataque a su servidor y anuncia que ha adoptado todas
las medidas para que no vuelva a ocurrir. Dijeron que trabajan con
especialistas para saber la información exacta a la que han accedido “personas
no autorizadas".
De nuevo
la ICIJ, red o consorcio de periodistas de investigación, ha organizado la
divulgación de la información a través de la red de diarios compuesta por la
BBC, The Guardian, Suddeutssche Zeitung, Le Monde y El Confidencial que han
denominado "los papeles de Panamá". Han participado 370 periodistas
de 78 países.
El uso
de sociedades offshore no es ilegal ni presupone por sí misma la existencia de
actividades delictivas pero la entidad de los hallazgos y los personajes
implicados hacen surgir cuestiones básicas sobre la ética en el uso de los paraísos
fiscales
REACCION EN PANAMA Y EN MOSSAK FONSECA
El
gobierno de Juan Carlos Varela ha proclamado una política de tolerancia cero y
la Fiscalía anunció la apertura de una investigación.
Fonseca
Mora, ligado al partido de Gobierno en Panamá, aseguró que el "99 %"
de sus clientes son intermediarios que revenden los productos de Mossack
Fonseca a sus clientes finales, muchos de estos supuestamente involucrados en
los delitos revelados por la filtración.
"En
esta trama han intentado hacer ver que los clientes finales, los actos finales,
fueron fraguados por nosotros, lo cual es sumamente injusto, y diría yo, hasta
ilegal", sostuvo.
Para el
abogado, quien era ministro consejero de la Presidencia de Panamá aunque el mes
pasado pidió una licencia por un año, es altamente probable que de las miles de
estructuras jurídicas creadas por el bufete alguna termine en sucesos
delictivos. "Si un carro atropella a una persona, la fábrica del carro no
es culpable", ejemplificó.
Fonseca
Mora pidió en marzo una licencia al presidente, Juan Carlos Varela, para
defender a la firma de las acusaciones que la ligan a la trama de corrupción en
la estatal brasileña Petrobras.
PRINCIPALES HALLAZGOS
Entre los
nombres más conocidos aparecen el presidente de Argentina Mauricio Macri, el
rey de Arabia Saudí, el primer ministro de Islandia, el presidente de Ucrania
Petro Poroschenko, el círculo de amistades de Putin, el cineasta Pedro
Almodóvar, la hermana del rey emérito Juan Carlos I, Michel Platini o Lionel
Messi. A destacar la presencia de:
1. Un rastro de 2,000 millones lleva hasta Vladimir
Putin. El mejor amigo de Putin, Sergei Roldugin, está en el centro de un
esquema en el que dinero de bancos estatales termina escondido offshore. Parte
termina en un resort de ski en el que se casó en 2013 las hija de Putin,
Katerina.
2. El primer ministro de Paquistán, Nawaz Sharif; Ayad
Allawi, ex primer ministro en funciones y ex vicepresidente de Irak; Petro
Poroshenko, presidente de UCrania; Alaa Mubarak, hijo del ex presidente de
Egipto; y el presidente de Islania, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
3. Del Reino Unido, seis miembros de la Casa de los
Lores, 3 ex parlamentarios conservadores y decenas de donantes de partido
políticos poseen activos offshore
4. Las familias de al menos 8 miembros de órgano
rector de China, el politburo.
5. 23 personas que han sido sancionadas por apoyar al
régimen de Corea del Norte, Zimbabwe, Rusia, Irán y Siria han sido clientes de
Mossack Fonseca.
6. Otras personas relevantes son el hijo de Kofi Annan
, ex secretario general de la ONU, el ex futbolista de Chile Iván Zamorano, el
actor Jackie Chan, el secretario personal del rey de Marruecos y el padre de
David Cameron,
7. Un miembro clave del Comité de Ética de la FIFA que
se supone que está liderando la reforma del organismo tras los escándalos de
corrupción, actuó como abogado para empresas y personas que han sido imputadas
recientemente por corrupción y sobornos. Así, el bufete del uruguayo Juan Pedro
Damiani ejerció de intermediario en la constitución de sociedades en paraísos
fiscales para tres exdirectivos acusados de corrupción por EEUU
8. Un memorando filtrado de un socio de la firma decía
"95% de nuestro trabajo consiste fundamentalmente en vender instrumentos
para evitar impuestos".
9. En el caso de México, aparecen involucrados
empresarios mexicanos como Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista del Grupo
Higa que, según una investigación periodística, fue favorecido con contratos
millonarios durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.
En el
caso de México, aparecen involucrados empresarios mexicanos como Juan Armando
Hinojosa Cantú, el contratista del Grupo Higa que, según la investigación
periodística ‘La Casa Blanca de Peña Nieto’, fue favorecido con contratos
millonarios durante el gobierno de Peña en el Estado de México.
Ramiro
Garza Cantú, contratista de Pemex; Amado Yáñez, director de Oceanografía que
fue aprehendido en mayo de 2014 por la Procuraduría General de la República
(PGR) acusado de fraude a Banamex por 400 millones de dólares; o Ricardo
Salinas, presidente de TV Azteca, son otros de los empresarios mexicanos
involucrados en la trama, según los documentos filtrados.
La
investigación –que el ICIJ nombró como The PanamaPapers (los documentos
panameños) fue posible por una filtración global de 11.5 millones de archivos
internos de Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores en el mundo de
compañías offshore. Es decir, de compañías que están registradas en un país en
el que no realizan ninguna actividad económica, y que suelen estar instaladas
en paraísos fiscales como Gibraltar, Bahamas, Andorra, o Las Islas Vírgenes,
para evadir el pago de impuestos.
El
trabajo periodístico encabezado por el ICIJ convocó a 376 periodistas de todo
el mundo y a 100 medios de comunicación.
La
revista Proceso publica que empresarios, políticos, contratistas, e incluso
narcotraficantes, hicieron tratos en Panamá con el Grupo Mossack Fonseca a
través de despachos de abogados y firmas de servicios financieros, los cuales
les ayudaron a crear “compañías de papel”, fideicomisos, sociedades, fundaciones
y otras entidades fantasma “en un laberinto de estructuras internacionales” en
las que se perdía la pista del dinero y la identidad de los dueños.
“Entre
los mexicanos que sacan dinero del país, los empresarios son los más activos en
la firma panameña. En especial uno, el favorecido contratista del presidente
Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú. La estrecha relación del
contratista con Peña Nieto fue revelada en noviembre pasado por Aristegui
Noticias”, expone Proceso, que hace referencia al reportaje ‘La Casa Blanca de
Peña Nieto’.
La
publicación mexicana refiere que, de acuerdo con los archivos de la filtración,
“el dueño del Grupo Higa aparece hasta ahora como uno de los clientes más
importantes para la firma (Grupo Mossack Fonseca)”.
Contratista buscó movilizar 100 millones de dólares
tras escándalo de ‘La Casa Blanca’
“En
plena tormenta por la revelación de su estrecha relación con Peña Nieto,
Hinojosa Cantú buscó en julio del año pasado movilizar más de 100 millones de
dólares en una compleja red financiera que pasó por varios países”.
“Esa
cifra –añade Proceso-, que Hinojosa Cantú manifestó como “parte de sus
ahorros”, era una muestra de la riqueza que ofreció gestionar a través del
despacho panameño, que en casi 40 años de existencia está considerado entre los
cinco más grandes vendedores en el mundo del secreto de los paraísos fiscales”.
“No
mucho después de la controversia sobre la Casa Blanca, Mossack Fonseca ayudó a
Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones
de dólares hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias”, refiere por
su parte ElDiario.es, un medio de comunicación de España.
“Hinojosa
era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por
su madre y su suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en
caso de su muerte. Hinojosa tenía una red compleja, con nueve entidades
constituidas en tres jurisdicciones diferentes: Nueva Zelanda, Reino Unido y
Países Bajos”, abunda la publicación en su página web.
El
presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca, Ricardo Benjamín
Salinas Pliego, también usó una compañía ‘offshore’ creada en las Islas
Vírgenes con la firma panameña para la compra de un yate de lujo, según los
documentos a los que tuvo acceso Proceso.
Emilio
Lozoya Austin, el primer director del gobierno de Peña Nieto, también buscó
establecer relación con Mossack Fonseca. Según publica Proceso, Lozoya Austin
pretendió crear una sociedad con la firma panameña a través de Dubai, otro
paraíso fiscal.
“La
información disponible no refiere si se concretó la operación, pero una copia
del pasaporte del exdirector general de Pemex está en los archivos de Mossack
Fonseca como prueba del acercamiento, ocurrido poco antes de que se integrara
como consejero de Infoblogal, una compañía de sistemas de telecomunicaciones en
la que participaba el yerno de Juan Miguel Villarmir, dueño de OHL”, señala
Proceso.
El mundo
del espectáculo vinculado a la política mexicana tampoco ha sido ajeno para
Mossack Fonseca. La actriz Edith González aparece como beneficiaria final de
una empresa radicada en Bahamas. El semanario Proceso recuerda que González
está casada con Lorenzo Lazo Margain, director jurídico del despacho Alemán
Velasco y Asociados. Este bufete pertenece a Miguel Alemán Velasco, hijo del
expresidente de la República, Miguel Alemán Valdés. Alemán Velasco ha sido
socio de Televisa, gobernador de Veracruz, y es dueño, entre otras empresas, de
la aerolínea Interjet.
SOBRE MOSSAK FONSECA Y EL VELO SOCIETARIO EN PANAMA
Establecida
la firma en 1977, es una de las empresas líderes en el sector de servicios
legales y de trust. Tiene presencia en todos los continentes y cuenta con más
de 500 empleados globales en las 15 jurisdicciones en las que tiene sede:
Belice, Holanda, Costa Rica, Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas
Vírgenes Británicas, Bahamas, Panamá , Anguila Británica, Seychelles, Samoa,
Nevada y Wyoming
La firma
es una de las cinco primeras del mundo en la creación de sociedades offshore y
cuenta con un servicio de formación de empresas en 24 horas.
Su
importancia y presencia institucional le ha llevado a patrocinar eventos
antilavado de la asociación de bancos en Panamá y a que sus abogados sean
miembros de ACAMS, la asociación de EEUU de expertos contra el blanqueo.
Para el
gran público, la firma se ha ido haciendo conocida a raíz de su papel central
en la formación de sociedades utilizadas en casos muy mediáticos de corrupción
y blanqueo. Como ejemplos más recientes, el caso del yerno del rey de España
Iñaki Urdangarin y el instituto Noos. y por su entidad, el gran escándalo del
blanqueo de dinero en Brasil por políticos del Partido de los trabajadores
desvelado en la operación Lava Jato en el caso de los sobornos pagados por
Petrobras. La fiscalía de Brasil ha denominado a Mossack Fonseca una "gran
lavadora de dinero".
Antes de
la última reforma de las leyes anti blanqueo de Panamá, la firma no podía ser
responsable de conocer la identidad real de los beneficiarios últimos de las
sociedades que ayudaba a formar ni tampoco estaba obligada a suministrar
información a la unidad de inteligencia financiera. Igualmente, la existencia
de sociedades con acciones al portador servía para usar el velo societario
impidiendo conocer a los propietarios de las sociedades.
Las
nuevas leyes de Panamá, aprobadas en 2015 con la presión de la presencia del
país en la lista gris del GAFI, vendrían a superar esas deficiencias que
obstaculizaban las posibilidades de los investigadores de otros países. La
salida de la lista gris del país supondría un sello de homologación del GAFI a
Panamá.
FUENTE: CCN control capital net., proceso, animal politico
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