México,
DF. Más de la mitad de la actividad generada por la economía mexicana se mueve
en una franja en que se cruzan el lavado de dinero y la evasión de impuestos,
aseguró este miércoles la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto
Múltiple (Asofom), cuyos integrantes tienen colocado en el mercado créditos por
alrededor de 380 mil millones de pesos.
"Si
60 por ciento de la economía mexicana es informal, ese porcentaje de la
economía mexicana lava dinero", en el sentido de que no cumple con la
obligación de pagar un impuesto sobre sus ganancias, dijo Adolfo González
Olhovich, presidente nacional adjunto de la Asofom.
Cálculos
de esa asociación, elaborados con base en reportes de fuentes oficiales
mexicanas, cifran entre 15 mil millones y 60 mil millones de dólares el monto
de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
La
Asofom anunció este miércoles la creación de un Frente Financiero Antilavado,
que tendrá como primer objetivo lograr que todos las instituciones del sector
financiero mexicano obtengan en el tiempo establecido por la autoridad la
certificación de los llamados "oficiales de cumplimiento", que es el
responsable de las prácticas de prevención de lavado de dinero.
Tanto
en México como en el mundo las autoridades financieras han detectado
importantes cantidades de lavado de dinero en los sistemas financieros,
"lo que representa un significativo problema para dichas autoridades, sin
contar el riesgo que representan las 15 actividades vulnerables comprendidas en
la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita", de acuerdo con un pronunciamiento de la Asofom hecho esta mañana
durante una conferencia de prensa.
Estas
15 actividades vulnerables pueden desarrollarse a través de unas 350 mil
empresas de distinta índole dedicadas a venta de autos, de bienes inmuebles,
obras de arte o casinos, entre otras, añadió la Asofom.
"México
ha hecho grandes avances en adecuar su marco regulatorio para combatir las
operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero",
consideró Chemaya Mizrahi Fernández, presidente nacional de la Asofom.
La
prevención del lavado de dinero implica recorrer "un camino muy
largo", no sólo de cumplir con la regulación, sino de acercar la
información relacionada con este tema a toda la sociedad y ese es uno de los
objetivos del Frente Financiero Antilavado para adelante.
María
Isabel Vazquez Menchaca, consejera independiente de la Asofom y coordinadora
del Frente Financiero Antilavado, resaltó la necesidad de que la sociedad en
conjunto, y no sólo las instituciones que participan en el sistema financiero,
tomen conciencia de la prevención de lavado de dinero.
El
sector financiero en general, dijo, es vulnerable a ser utilizado para
blanquear recursos de procedencia ilícita, no hay distinción entre un banco,
una sociedad financiera de objeto múltiple, caja de ahorro o sociedad
financiera popular.
"No
hay entidades que sean más vulnerables que otras. El sector es vulnerable
porque de eso trata el lavado de dinero: de meter recursos de procedencia
ilícita al sistema financiero".
FUENTE: La jornada.
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