MIAMI (AP) — Desde
teléfonos móviles en Miami hasta camisetas en Los Ángeles, los cárteles del
narcotráfico encuentran la forma de convertir dólares ilícitos en Estados
Unidos en pesos para las organizaciones delictivas en México y Sudamérica.
Atrás han quedado
los días en que era sencillo entrar a depositar a un banco un bolso repleto de
dinero del narcotráfico. Dados los estrictos requerimientos federales de
reportar depósitos en efectivo superiores a los 10,000 dólares y los
sofisticados sistemas de monitoreo de lavado de dinero, se deben encontrar
nuevos métodos para pagar a los capos del narcotráfico.
Así que
cárteles como el de Sinaloa y Los Zetas han volteado hacia el lavado de dinero
basado en el comercio, en donde se utilizan los dólares para adquirir bienes
legítimos en Estados Unidos —o al menos hacer transacciones aparentemente
legítimas— que son vendidos en América Latina en pesos.
Por ejemplo,
los dólares que un cártel mexicano recibe de las ventas en Estados Unidos son
utilizados para adquirir celulares de una empresa estadounidense, que participa
incluso sabiendo de las irregularidades. Los teléfonos son enviados a México y
se venden en pesos, permitiéndole al cártel que el dinero parezca legítimo.
"Terminan
con dinero que pueden gastar. Terminan con pesos en lugar de dólares",
dijo John Tobon, agente especial asistente a cargo de Investigaciones de
Seguridad Nacional en Miami.
A principios
del año, Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro emitieron órdenes que
obligaban a unos 700 negocios en el área de Miami, muchos de ellos relacionados
a los celulares y artículos electrónicos en Latinoamérica, a reportar las
transacciones en efectivo superiores a los 3,000 dólares, en lugar de los 10,000
previamente establecidos. Esa orden, que expira el domingo a menos de que se
extienda, vino después de una "orden geográfica" emitida a fines del
año pasado en el Distrito de la Moda de Los Ángeles, en donde se vendía ropa
para convertir decenas de millones de dólares de un cártel mexicano en pesos.
"Es
cuestión de importación y exportación. Puede ser cualquier producto", dijo
John Byrne, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Especialistas
Certificados Contra el Lavado de Dinero.
Los esquemas a
menudo involucran la entrega de cientos de miles de dólares en efectivo, el uso
de nombres y frases en clave, y reuniones clandestinas en locaciones comunes y
corrientes, como un Starbucks o McDonald's de los suburbios.
En un caso
reciente, según documentos judiciales, una fuente confidencial de la DEA
recogió casi 290,000 dólares en un hotel Courtyard Marriott cerca de un centro
comercial suburbano para entregar a varios negocios de la zona de Miami. Esos
mensajeros conducen con maletas llenas de efectivo en sus autos y a menudo
reciben un porcentaje, generalmente el 5% de la cantidad a entregar.
A veces, los
comercios simplemente falsifican los recibos para aparentar que el dinero del
narcotráfico se utilizó en ventas legítimas. Jonas Belinaso, quien se declaró
culpable de conspiración para lavar dinero, utilizó una compañía de nombre JB
Wireless para ayudar a lavar dinero del narcotráfico que era transferido a
Dinamarca para pagar nuevos embarques de cocaína a Europa.
Documentos de
la corte muestran que la fuente confidencial de la DEA reclutó a Belinaso para
mover más de 300,000 dólares a Copenhague para un embarque de drogas utilizando
un cargamento de teléfonos celulares a Sudamérica y luego una transferencia
electrónica desde ahí a Europa.
La sentencia
de 42 meses de prisión de Belinaso fue recortada a un año y un día debido a su
extensa cooperación. Su periodo de cárcel comienza el 30 de octubre.
En los casos
de Los Ángeles, las autoridades incautaron cerca de 140 millones de dólares en
efectivo, cuentas bancarias y otras propiedades luego de redadas en decenas de
empresas textiles y de ropa, sospechosas de lavar dinero del narcotráfico
mexicano. Varios empresarios están siendo juzgados.
Las
investigaciones de Miami podrían arrojar cifras similares, pero las autoridades
aún no están seguras del alcance entre los varios negocios de teléfonos
celulares y artículos electrónicos que rodean el Aeropuerto Internacional de
Miami.
"Definitivamente sabemos que hay algo que
perseguir", dijo Tobon. "Buscamos identificar a los protagonistas que
aún no están en nuestro radar"
Por CURT ANDERSON
FUENTE: Associated Press
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