Los
operadores de Liberty Reserve SA, una compañía registrada en Costa Rica,
basada en un sistema de transferencia de dinero por Internet o proveedor
de ”moneda virtual”, fueron acusados de conspiración para cometer lavado
de dinero (legitimar capitales), con el fin de ocultar más de 6 mil millones de
dólares en ganancias de origen ilícito, lo que el fiscal federal
principal de Manhattan, Preet Bharara , calificó como el probable mayor caso
de lavado de dinero en Estados Unidos.
Este
es el primer caso, sustentado en la de sección 311 de la Ley Usa Patriot, que
las autoridades estadounidenses aplican contra un proveedor de moneda
virtual. Liberty Reserve es ampliamente utilizada por los delincuentes en
todo el mundo para almacenar, transferir y legitimar el producto de una serie
de actividades ilícitas. El uso de la “moneda virtual” de esta empresa se ha
convertido en un método preferido de pago en los sitios web, para la
promoción y facilidad de actividades ilícitas en Internet, incluyendo el robo
de identidad, robo de tarjetas de crédito, fraudes en línea, y la difusión de
software malicioso”, detalla la nota de prensa del Departamento del Tesoro.
La
compañía ayudó a más de un millón de usuarios, muchos de ellos delincuentes,
para procesar un estimado de 55 millones de transacciones financieras, durante
los últimos siete años, según la oficina del Fiscal Bharara. Este sitio web
opera con una de las monedas digitales más utilizadas en el mundo, lo que le
permitió a los usuarios enviar y recibir “dinero al instante y en tiempo
real”, según la acusación de la Corte Federal de Manhattan.
La
moneda digital, también llamado Bitcoin, fue desarrollada como una forma de
realizar pagos a través de Internet, sin tener que pagar los honorarios
de un banco. El Departamento de Justicia de EEUU advirtió en 2008 que los
delincuentes se basan, cada vez, más en la industria de la moneda digital,
para legitimar capitales y mover los fondos, ya que facilita las
transacciones financieras fuera de las reglas del sistema bancario tradicional.
Los
acusados y las propuestas del Fincen
El
Departamento del Tesoro identifico a Liberty Reserve SA como entidad
financiera de lavado de dinero, bajo la Sección 311 de la Ley USA PATRIOT.
Adoptó la medida en coordinación con la desclasificación de la acusación
hecha por la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva
York, contra Liberty Reserve y siete de sus directivos: Arthur Budovsky, Kats
Vladimir, Azzedine El Amine, Mark Marmilev, Maxim Chukharev, Ahmed Yassine
Abdelghani, y Allan Esteban Hidalgo Jiménez, cuyo proceso se desarrolla
en la Corte Federal de Manhattan, por su presunta participación en la
ejecución de un esquema de lavado de dinero de US$ 6,000 millones y operar un
negocio de dinero sin licencia de transmisión.
Cinco
personas vinculadas al caso fueron detenidos el 24 de mayo. Budovsky, principal
fundador de Liberty Reserve fue detenido en España. Kats, cofundador, fue
detenido en Brooklyn, Nueva York. .Azzeddine El Amine, un adjunto principal de
Budovsky, fue capturado en España. Mark Marmilev y Maxim Chukharev, que
ayudaron a diseño y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la
operación, fueron detenidos en Brooklyn y Costa Rica, respectivamente. Otros
dos implicados, Abdelghani y Allan Esteban Hidalgo Jiménez, andan huyendo en Costa
Rica, de acuerdo a la información de la oficina de Bharara .
Por su
parte, la Red de investigación de delitos financieros (Fincen por sus siglas en
inglés) entregó al Registro Federal la base de las acciones que podrían
ejecutarse, así como un aviso de propuesta de reglamentación que, de llegarse a
adoptar como regla final, prohibiría a las instituciones financieras de Estados
Unidos abrir o mantener cuentas corresponsales con bancos extranjeros que
utilizan a Liberty Reserve, para procesar transacciones. Asimismo, propone
exigir a las instituciones financieras la aplicación especial de
medidas de debida diligencia a las cuentas corresponsales mantenidas en nombre
de bancos extranjeros, para protegerse contra cualquier transacción de la
citada empresa virtual. Si se adoptan estas medidas, Liberty
Reserve quedará aislada del sistema financiero de EEUU. Después de la
publicación en el Registro Federal, el público tendrá 60 días para formular
observaciones sobre la propuesta de norma contra Liberty Reserve.
Los
movimientos Liberty Reserve
Liberty
Reserve “creció exponencialmente” y, finalmente, se convirtió en “la forma
digital predominante para el lavado de dinero, utilizada por los
delincuentes cibernéticos de todo el mundo.”, afirmaron fiscales de la
oficina de Bharara.
La
acusación incluye un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y
conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia
Investigadores de EEUU también incautaron cinco nombres de dominio vinculados
a la compañía virtual cambiaria y cuatro sitios web de intercambio que fueron
controlados por los acusados.
Liberty
Reserve está registrada en Costa Rica y ha estado funcionamiento desde el
año 2001. Utiliza un sistema de contabilidad interna y una red de
intermediarios o intercambiadores de fondos. Opera bajo el dominio
www.libertyreserve.com, donde mantiene cuentas para usuarios registrados, que
se financian mediante intercambiadores. Los usuarios registrados envían
normalmente fondos, a través de transferencias bancarias, a un intercambiador,
quien transfiere el valor correspondiente en moneda virtual. Una vez
establecido una cuenta, se pueden hacer transferencias de cuenta a cuenta
instantáneamente y en forma anónima.
No hay comentarios:
Publicar un comentario