Decenas de grabaciones, evidencias y testimonios recopilados de manera
encubierta por agencias estadounidenses —que ultiman detalles de un voluminoso
expediente criminal que llevará a inminentes capturas— revelan que el
narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán penetró, por medio
de varias operaciones de lavado de dinero, el corazón del sistema bursátil
colombiano.
"Hay pruebas irrefutables. ´El Chapo´ está por todos lados", dice a
Proceso el congresista colombiano Simón Gaviria al referirse a la investigación
de lavado de activos que desarrollan las autoridades de Estados Unidos en
varios frentes, uno de los cuales tiene por objetivo esclarecer las actividades
financieras del jefe del Cártel de Sinaloa en Colombia.
En la investigación están implicadas 11 casas de bolsa colombianas que
manejan más de la mitad de las operaciones del mercado bursátil del país y las
que, según las evidencias conocidas por Gaviria, habrían lavado dinero de
"El Chapo", de la Oficina de Envigado (heredera del Cártel de
Medellín), del Cártel de los Soles de Venezuela —como se conoce desde los años
noventa a un grupo de militares venezolanos presuntamente aliados al
narcotráfico— y de supuestos enviados de la guerrilla de las FARC, que en
realidad eran agentes encubiertos.
"Esas conocidas casas de cambio, cuyos nombres no puedo dar para no
comprometer las investigaciones, no tuvieron ninguna reserva en lavar dinero
del Chapo y de sus socios de la Oficina de Envigado. Hay operaciones que
hicieron juntos. Hay conversaciones (grabadas) donde se dan claramente esos
vínculos", afirma Gaviria, representante (diputado) por el Partido Liberal
y presidente de esa institución política que forma parte de la coalición de
gobierno en Colombia.
Según el
expediente del caso, que está en manos de la Fiscalía General de la Nación, 36
entregas de dinero a comisionistas de las 11 casas de bolsa, con fines de
blanqueo en el sistema bursátil colombiano, se produjeron en el exclusivo hotel
La Fontana, en el norte de Bogotá, y están grabadas, al igual
que varias más que involucran operaciones de lavado de "El Chapo" en
sociedad con la Oficina de Envigado (grupo creado por el capo Pablo Escobar en
los años noventa como una estructura de sicarios, la cual se transformó después
en una organización dedicada al narcotráfico, la extorsión y todo tipo de
actividades criminales).
Los nexos entre el Cártel de Sinaloa y la Oficina de Envigado han sido
documentados por la Policía Nacional de Colombia, que hace dos años descubrió
intercambio de drogas por armas entre los dos grupos.
INTERBOLSA
Gaviria, economista que trabajó como analista financiero en Estados Unidos y es
hijo del ex mandatario colombiano César Gaviria Trujillo, encabeza desde
noviembre pasado una investigación legislativa sobre el caso Interbolsa, la
casa de bolsa más grande del país hasta ese mes, cuando fue intervenida por el
gobierno y sometida a liquidación debido a evidencias de acciones fraudulentas
en el mercado de valores local.
El congresista descubrió que, además de delitos como estafa, manipulación de
acciones, fraude y concierto para delinquir, los accionistas y funcionarios de
Interbolsa pudieron haber incurrido en lavado de dinero del narcotráfico.
La fiscalía colombiana adelantó el mes pasado (Proceso 1901) que había
"serios indicios" para pensar que a través de Interbolsa se lavaron
activos procedentes del narcotráfico y que "El Chapo" era uno de los
implicados en esas operaciones.
El miércoles 8 Gaviria encabezó una sesión de la Comisión Tercera de la Cámara
de Representantes en la que corroboró que en Interbolsa y en Proyectar Valores
—propiedad de los mismos socios— se lavó dinero del narcotráfico.
Y reveló que esas casas de bolsa en proceso de liquidación fueron utilizadas
para blanquear activos procedentes de millonarios sobornos de una constructora
propiedad de los hermanos Nule al ex alcalde bogotano Samuel Moreno,
encarcelado por ese ilícito que compromete recursos públicos por unos 500
millones de dólares.
"En Colombia existe un Cártel de la Bolsa encargado de lavar más de 10 mil
millones de dólares anualmente, que opera con plena impunidad y que está
conformado por delincuentes de cuello blanco que van a los mejores colegios, a
las mejores universidades, las de abolengo, y a los cocteles de Bogotá y
Medellín", dice el representante, quien revela que Interbolsa —cuyos
socios principales son Rodrigo Jaramillo, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado y
Juan Carlos Ortiz— era apenas la punta del iceberg.
Según el expediente en manos de la fiscalía, integrantes de la Oficina de
Envigado establecieron vínculos en el sistema bursátil colombiano para lavar
dinero de esa organización y de "El Chapo" Guzmán a través de un
mecanismo de envíos de divisas desde Estados Unidos, que se retiraban en el
mercado cambiario local en pesos colombianos. Todo esto con la intermediación
de diferentes casas de bolsa.
Las investigaciones estiman que el lavado de activos en Interbolsa —que hasta
noviembre de 2012 manejó más de la tercera parte del mercado bursátil local—
oscilaba entre 80 y 100 millones de dólares al año en operaciones que abarcaban
la red internacional de esa firma, como su sucursal en Panamá y un banco de
Hong Kong.
Según Gaviria, hay "pruebas irrefutables de que los traders (corredores)
de Interbolsa y de las otras 11 comisionistas investigadas recibieron montones
de plata sabiendo que venían de las FARC, de la Oficina de Envigado o de
"El Chapo". Eran operaciones masivas de lavado de dinero que debe
determinar (en sus montos) la fiscalía, pero son muchos millones de
dólares".
La fiscalía colombiana trabaja en coordinación con las autoridades
estadounidenses y se dispone a emitir varias órdenes de captura con fines de
extradición a Estados Unidos contra los implicados en estas transacciones.
Varios propietarios y accionistas de las casas de bolsa investigadas se han
acercado a la embajada de Estados Unidos en Bogotá para intentar demostrar que
estas operaciones las habrían hecho a sus espaldas sus corredores, agentes
bursátiles y jefes de cuenta, lo que según las investigaciones podría ser
cierto en algunos casos. Algunos de ellos están llegando a acuerdos a cambio de
información.
LEYTON-MULTIBANK
Un personaje clave en esta trama es Carlos Leyton Sinisterra, ex gerente
comercial de la firma hermana de Interbolsa, Proyectar Valores, y quien fue
detenido con fines de extradición en noviembre pasado en esta capital. Él sólo
espera que el presidente colombiano Juan Manuel Santos firme su extradición a
Estados Unidos, donde enfrentará cargos como cabecilla de una red que lavó al
menos 6.7 millones de dólares de narcotraficantes colombianos y mexicanos,
"El Chapo" entre ellos.
La telaraña financiera que desentrañan agencias estadounidenses, como la DEA y
el Servicio de Impuestos Internos, conduce al banco panameño Multibank, que
según Gaviria podría ser un eslabón de primera importancia en la red de lavado
de "El Chapo" y otros jefes del narcotráfico, como el extraditado ex
jefe del colombiano Cártel del Norte del Valle, Carlos Ramírez Abadía, Chupeta,
exsocio del capo sinaloense.
Multibank tuvo tratos comerciales en Colombia con la ex jefa de Leyton
Sinisterra, Rocío Castellanos, accionista de Proyectar Valores y quien fue
expulsada del mercado bursátil en 2011 por prácticas irregulares. Ella también
estuvo vinculada con el empresario y testaferro del Cártel de Norte del Valle,
Ricardo Morales, quien hoy es informante de la DEA.
Para el profesor de la Universidad Nacional de Colombia Pablo Reyes, quien
desarrolla una amplia investigación sobre los nexos entre narcotraficantes de
los dos países, las actividades de blanqueo de activos de "El Chapo"
Guzmán en Colombia confirman el creciente fenómeno de trasnacionalización de la
economía criminal.
FUENTES:
antilavadodedinero.com
