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29/5/13

GAFI Caribe se reúne en Nicaragua con proyectos para revitalizar y re-hispanizar el Grupo



La 37º reunión plenaria del GAFI Caribe (GAFIC – CFATF) tendrá lugar en Managua del 26 al 30 de mayo. Ana Isabel Morales Mazún, Ministra de Gobernación para las Relaciones Interiores, Presidenta del Consejo Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado y contacto  principal de Nicaragua  será la anfitriona de la reunión.
 La agenda de trabajo del Grupo muestra el esfuerzo del GAFIC por recuperar la fortaleza del Grupo frente a las críticas recibidas en el pasado y al abandono del Grupo de varios miembros hispanoparlantes que cambiaron de membresía al integrarse en GAFISUD (Panamá y  Costa Rica, así como probablemente Guatemala en un futuro cercano)
La apertura del Plenario está prevista que cuente  29 de mayo, con el  Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República de Nicaragua quien realizará el Discurso Principal. En él aludirá a los esfuerzos  de Nicaragua con su  programa nacional de reforma y modernización de la arquitectura Anti Lavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT ) para adecuarse a los estándares internacionales.
Según la nota publicada por la Secretaría del GAFIC uno de los aspectos importantes de la reunión será  la presentación del nuevo miembro del personal de la Secretaría, la Sra. Diana Firth Novelo, ciudadana de México y anteriormente colaboradora de Citibank, México, quien, al 01 de mayo, 2013, fue nombrada Subdirectora Ejecutiva de la Secretaría del GAFIC.
El nombramiento de la señora Firth Novelo lleva la dotación de personal en la Secretaría del GAFIC a doce (12), cinco de los cuales son bilingües en inglés y español, los idiomas oficiales de la organización. Este nombramiento servirá para mejorar el medio en el que los otros miembros del personal desarrollen su capacidad bilingüe, al abordar las necesidades de los seis Miembros de habla hispana.
Asimismo, se presentará al Sr. Eduardo Gamero, nacional de España, quien se incorporó a la Secretaría en septiembre de 2012 en calidad de Oficial de Tecnología de la Información y es la mente maestra detrás de la presencia continua y renovada del sitio Web del GAFIC. la Plataforma de Conocimiento del GAFIC, para las Conferencias de Cumplimiento con pago de cuota, dirigidas al sector privado, y el sistema de comunicación interna y distribución de documentos entre las partes interesadas del GAFIC.
Además, el Sr. Gamero es responsable de la contribución del GAFIC, a propuestas alrededor de una iniciativa que tiene por objeto modernizar la distribución de documentos dentro de la red global ALD/ CFT que comprende el GAFI y los ocho Organismos Regionales al Estilo del GAFI (OREGs), algunas de las cuales ahora se encuentran en uso. 

Los informes de evaluación de los sistemas anti lavado
Con la finalización de todas las Misiones de Evaluación Mutua durante la Tercera Ronda de Evaluaciones, el enfoque para todos los Miembros del GAFIC es el proceso de Seguimiento y la rectificación de todas las deficiencias ALD/CFT pendientes, señaladas en los respectivos Informes de Evaluación Mutua.
También se está prestando una atención considerable a la velocidad con la que los Miembros del GAFIC abordan las deficiencias estratégicas que representan una amenaza para el sistema financiero internacional, identificadas de conformidad con los criterios del ICRG GAFI y el excelente trabajo del ICRG GAFIC, que refleja y trabaja junto con el ICRG GAFI, y trata de alentar a los Miembros del GAFIC para evitar los peligros concomitantes y la pérdida de la reputación internacional del proceso ICRG GAFI.
Considerarán veintitrés informes de seguimiento, así como los resultados de la Misión Técnica del GAFIC a Nicaragua y las Misiones del ICRG GAFIC a Belice, Dominica y Guyana. También considerarán los esfuerzos actuales de Antigua y Barbuda en la reestructuración de la Comisión Reguladora de Servicios Financieros.
Un aspecto crítico del ICRG GAFIC es el Foro de Donantes, cuya intención es proporcionar la plataforma para casar los recursos disponibles de los donantes del GAFIC, con las necesidades de Asistencia Técnica y Capacitación (AT & C) de todos los miembros del GAFIC, para abordar las deficiencias ALD / CFT.
El Foro de Donantes de Nicaragua, revisará el Plan Maestro del GAFIC sobre las necesidades AT & C de los Miembros, que constituye un aspecto importante del Programa de Trabajo del Presidente Jallow para 2012-2013 y los Donantes del GAFIC delinearán tanto las iniciativas actuales en esta materia, como el mecanismo mediante el cual se pueden detectar, evaluar y ofrecer a las jurisdicciones Miembro del GAFIC.
La cuarta Ronda de Evaluaciones comenzará en el segundo semestre de 2014. El Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI WGFI (GAFIC), de acuerdo con su mandato de seguir y mantener informada a la membresía sobre las iniciativas en curso del GAFI y de manera importante, en preparación para la Cuarta Ronda de Evaluación de los Miembros del GAFIC, presentará un resumen de la versión revisada de la Metodología ALD / CFT del GAFI de febrero 2013, herramienta de evaluación para la realización de la Cuarta Ronda.
El Grupo de Trabajo sobre la Acreditación, el cual es un subgrupo del Foro de Jefes de UIF, continuará su trabajo en la elaboración de los módulos de capacitación y la identificación de instructores para la implementación del Programa de un millón (1.000.000) Euros, de una duración de tres años, dirigido a la Acreditación de Investigadores y Analistas Financieros que debería comenzar a principios de 2014 y es financiado por la Unión Europea, con el apoyo de CARFORUM y CARICOM IMPACS.
Se llevará a cabo este proyecto a través de la Secretaría del GAFIC, y fortalecerá la capacidad regional para arrebatar el lucro a la delincuencia.

El Foro del GAFIC para Jefes de UIF y el Grupo de Trabajo sobre Tipologías también se reunirá para continuar la preparación de los trabajos programados.



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Caso HSBC : juez podría anular el acuerdo de juzgamiento diferido y abrir vía de responsabilidad penal



El acuerdo, conocido como el acuerdo de enjuiciamiento aplazado (DPA) desencadenó una tormenta de críticas, también por el Juez John Gleeson quien ahora estaría considerando rechazar el acuerdo, una medida que podría dejar al HSBC frente a un proceso penal y la amenaza de que su licencia para hacer negocios en los EE.UU. pudiera ser revocada.

Las autoridades de los ESTADOS UNIDOS llegaron a un acuerdo con HSBC el pasado mes de diciembre luego de que se descubrieron pruebas de que el banco había realizado ilegalmente transacciones en nombre de los narcotraficantes mexicanos, los terroristas y los clientes en Cuba, Irán, Libia, Sudán y Birmania - todos los países que fueron objeto de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

 Gleeson, un ex asistente del procurador general, se hizo conocido por  perseguir las drogas y la delincuencia organizada, en particular la condena de John Gotti, jefe de la familia Gambino. Se cree que el departamento de justicia va a cuestionar la necesidad de aprobación de Gleeson después de no obtener una rápida firma mientras que el juez ha decidido mantener su opinión de que debe firmar el DPA.

 Los acuerdos DPA son una solución cada vez más común que permiten a la empresa a pagar una multa y detener un proceso penal.

 John Café, Adolf Berle un profesor de derecho en la Universidad de Columbia, dice que los jueces cada vez más descontentos con APD. "Hay un grave desconexión entre jueces y fiscales sobre si los fiscales están haciendo algo significativo", dijo.

El Senador Chuck Grassley arremetió contra el departamento de justicia en la solución que se acordó el pasado año y dijo que era "imperdonable" que no se hayan abierto procesos penales contra el banco, "Lo que he visto en el departamento es una inexplicable falta de disposición para enjuiciar y condenar a los responsables y la complicidad de los narcotraficantes y terroristas, no puedo menos que estar de acuerdo con un editorial en el New York Times que "el gobierno ha comprado la idea de que es demasiado grande para caer y  es demasiado grande para la cárcel", escribió en una carta al fiscal general, Eric Holder.

Stuart McWilliam, activista del grupo Global Witness, dijo: "Las noticias de que el DPA todavía no se ha firmado le da al departamento de justicia una clara oportunidad para reconsiderar las sanciones que el HSBC debe afrontar por los fallos generalizados en la prevención del lavado.

"Dado que más de 35,000 personas fueran brutalmente asesinados en México a manos de los traficantes de drogas mientras que HSBC lavó cuantiosas sumas de dinero, es escandaloso que el sistema actual de sanciones no incluyera a los altos ejecutivos como personalmente responsables por las acciones de sus instituciones. Es HSBC demasiado grande para la cárcel? ".

Gleeson no sería el primer juez que retara un DPA, en los últimos meses. El año pasado Jed Rakoff se negó a firmar en un acuerdo entre Citigroup y la Comisión de Valores y Cambio por la venta de "tóxicos" bonos hipotecarios. En su opinión, la solución de $285 millones de dólares no fue "ni razonable, ni justo, ni adecuado, ni en el interés público".


Fuente: ControlCapital.Net

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