Muy estimados compañeros y
amigos, ante todo un cordial saludo, asimismo me permito comentar que la Resolución por
la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones con cheques
de caja, en términos de las Disposiciones de carácter general a que se refiere
el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo
para su llenado, fue publicada de día de hoy en el Diario Oficial de la Federación.
Por otra parte me permito
comentar sobre sobre lo establecido, por las disposiciones materia de
Prevención de Lavado de Dinero, relativos a:
…
……
X. Ejecutar un sistema de
alertas respecto de aquellas operaciones que se pretendan llevar a cabo con
personas vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras
actividades ilegales, las referidas en la fracción X de la 30ª de las
presentes Disposiciones, así como con Personas Políticamente Expuestas,
de conformidad con lo señalado en la 58ª de estas Disposiciones.
¿Por qué subcontratar
este servicio, cuando su sistema lo puede integrar?, evite gastos o comisiones innecesarias, e
incluya esta opción en su sistema, DTKTA AML ( Detecta anti money
laundering), nuestro sistema de Prevención de Lavado de Dinero incluye SIN
COSTO ADICIONAL, además de todas las disposiciones de la CNBV,
diversas bondades adicionales, como son el acceso y consulta de PEP¨S,
OFAC´S, LISTAS NEGRAS, Modulo de Capacitación, etc., solicite cualquier
información o presentación del sistema y con gusto lo atenderemos.
Sin otro particular, aprovecho
la ocasión para desearles una excelente celebración de FIESTAS PATRIAS!!
PD.- A todos los interesados en recibir nuestros boletines regulatorios o bien las disposiciones comentadas, favor de solicitarlo a : serafin.ramirez@serviciosintegralessi.com.mx o serafin.ramirez@siapps.mx
