Muy estimados compañeros y amigos, ante todo un cordial
saludo, asimismo y esperando que resulte de su interés, me permito informar a
ustedes que el dia de hoy, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación
algunas disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero, mismas que
son:
1.
ACUERDO por el que se da a conocer
el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos
independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento
al terrorismo.
2.
RESOLUCIÓN que modifica las
disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos
independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento
al terrorismo.
3. RESOLUCIÓN que modifica las
disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa.
Cabe destacar entre otros el calendario establecido para los
involucrados, esto es:
Por otra parte, recuerde que el tiempo se agota, para el TRAMITE DE RENOVACION de SOFOMES.
Queremos ser
parte de su equipo…..La Experiencia hace la Diferencia.
