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3/6/11

Captación irregular - Dinero barato y alto riesgo de fraude


Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), admitió que hay un crecimiento en las denuncias contra empresas que captan recursos del público de manera irregular.

Afirmó que hay una preocupación permanente por frenar esta actividad, en entrevista, el funcionario reconoció que hay un incremento de quejas por este motivo respecto a 2010.

“La captación irregular es un tema que debemos de combatir”, dijo, igualmente precisó que se detectaron 39 empresas que captan de forma ilegal.

Fuera de la ley

Entre los intermediarios que reciben depósitos sin permiso están: Capital Management, con domicilio en el Distrito Federal; Abastecedor Agrícola e Industrial, WI Capital, WI Cambios y WI Consultores, con domicilio en Guadalajara; así como Crédito Más, en Mérida.

Advirtió que ninguna de estas empresas puede recibir recursos mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de éstos.

Babatz explicó que tampoco pueden solicitar, ofrecer o promover esta actividad mediante medios masivos de comunicación ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o dinero de forma habitual o profesional.

El directivo recordó que otras de las empresas que no tienen permiso para captar son: Boston Merchant Consulting, Interbanc, Caja Progresa, Financiera del Pueblo, Soluciones Económicas de la Península, Operadora Peninsular de Apoyo Crediticio, BURCAP.

También están: Desarrollos Inmobiliarios Yusana, Comercializadora Servicios y Valor, Administrativos IG, Servicios y Bienes Comerciales Empresarial, COBIRMEX, Market Traders Institute, Consultoría Especializada en Mercados, Tu Casa Express.

En la lista se incluye a: De Vere & Partners, Hampton Consulting Group, Financiera Increfin, FGI LLC, COMSBRA, Grupo Inmobiliario VERHOME, MXBK Group, W.M. Advisors, Yakey MX, InverBan, Sues Consultores, CAPITAL INSTITUTE, Impulsa Zion, FOREX.com, MexForex, entre otros.

Sin registro

La CNBV recalcó que Soluciones Económicas de la Península no forma parte del sistema financiero y tampoco puede captar recursos económicos, detalló que esta compañía tiene como propietario y administrador único a Luis León Ramírez Romero.

La dependencia puntualizó que debido a que se detectó un número importante de sociedades irregulares, que se aprovechan y abusan de la confianza de los ahorradores, se emiten diversas alertas acerca de entidades que ofrecen rendimientos superiores al 10%.

La CNBV exhortó al público a evitar llevar a cabo operaciones que impliquen captación de dinero con personas que no cuenten con la debida autorización.

Guillermo Babatz recalcó que hay un trabajo conjunto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sobre todo en el caso de las Sofomes no reguladas.