4/3/16
Invitación para curso de preparación para Examen de Certificación (muestra)
Estamos otorgando INVITACIONES o CLAVES DE ACCESO SIN COSTO, para que conozca nuestro curso de preparación –capítulo 4 de temario-, para la sesión del próximo día sábado 5 de marzo de 10 am a 1 pm (cupo limitado - SOFOMES, CAJAS DE AHORRO, CENTROS CAMBIARIOS- UNICAMENTE PARA QUIENES LO SOLICITEN ANTES DEL DIA VIERNES 4 DE MARZO ANTES DE LAS 5 PM a: contacto@siapps.mx
Por otra parte y en relación al CUESTIONARIO o ENCUESTA DE RIESGOS, les comento que para bajar el cuestionario, deben entrar con su cuenta SITI y ahí lo encontrarán en avisos, asimismo, para actualizarlo, guardarlo y reenviarlos a prevencion.lavado@cnbv.gob.mx,
OJO: deben tener actualizado el paquete ADOBE ACROBAT version 2015
3/3/16
CINCO GOBERNADORES ACUSADOS DE CORRUPCIÓN Y LAVADO DE DINERO
En los últimos 15 años,
mandatarios del PRI y el PAN han sido señalados por desfalcos al erario e
investigados al término de sus gestiones.
De 2001 a la fecha se han
presentado casos en los que gobernadores del PRI y del PAN fueron procesados
judicialmente o investigados al término de sus administraciones por malos
manejos de recursos. Presentamos al menos cinco casos.
Javier Duarte de Ochoa (PRI)
La actual administración de
Javier Duarte Ochoa en Veracruz a sido señalada por agresiones a periodistas,
con la muerte de al menos 17.Senadores del PAN afirman que, según el Informe de
la Cuenta Pública 2014, presentado por la Auditoría Superior de la Federación,
el daño patrimonial contra el erario de Veracruz asciende a 15 mil 772 millones
56 mil pesos. La Mesa Directiva del Senado turnó a la Cámara de Diputados una
solicitud de la bancada panista de juicio político contra el gobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto desvío de recursos públicos.
Guillermo
Padrés Elías (PAN)
El ex gobernador de Sonora,
Guillermo Padrés Elías (2009-2015) ha sido señalado por presunto lavado de
dinero, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia
ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Existen
averiguaciones previas y demandas judiciales contra Padrés y sus hermanos,
además su esposa, Iveth Dagnino de Padrés, por sustracción y tráfico bebés
recién nacidos. El 25 de enero pasado se dio a conocer que el mandatario
tramitó en un mismo momento cinco juicios de amparo con los que busca tener
detalles de las investigaciones que tiene la Procuraduría General de la
República (PGR) en su contra.
Andrés Rafael Granier Melo (PRI)El ex gobernador de Tabasco
Andrés Granier Melo
(2007-2012) está acusado el desvió de recursos por un monto total de 918
millones de pesos. Algunas acusaciones giran en torno al lavado de dinero por
35 millones de pesos y defraudación fiscal por dos millones 552 mil pesos.
También se la ha señalado como responsable de desviar recursos del sector salud
por 700 millones de pesos y la compra de medicamentos caducos entre 2008 y
2010.En junio de 20013 fue ingresado al Reclusorio Oriente del DF, acusado de
lavado de dinero y defraudación fiscal. El 20 de enero de este año se le
ratificó el auto de formal prisión, tras perder un juicio de amparo.
Luis Armando Reynoso Femat (PAN) Como gobernador de Aguascalientes
Luis Armando Reynoso Femat
(2004-2010) fue detenido en mayo de 2014 por el delito de peculado por más de
26 millones de pesos. El ex mandatario se habría validado de la compra de unos
terrenos para hacerse de dinero público. Sin embargo, fue liberado pocos días
después tras pagar una fianza de 30 millones de pesos. El 9 de julio de 2015
fue reaprehendido por defraudación fiscal. Para el 23 de diciembre del mismo
año, el juez primero de lo penal dictó una sentencia de dos años y tres meses
de prisión a Reynoso Femat, por el delito de peculado, además de un año de
inhabilitación para desempeñar un cargo público. También impuso el pago de un
millón 993 mil 380 pesos como reparación del daño, y una multa equivalente a
cuatro mil 208 pesos. El 5 de enero de 2009 Reynoso Femat vendió para usos
ajenos el predio denominado Reserva Territorial Morelos II, con una superficie
de 99 mil 219 metros, el cual estaba destinado para la creación de viviendas de
interés social. La venta fue tres millones 405 mil 93 pesos cuando su precio
real en ese año era de 19 millones 719 mil pesos.
Mario Villanueva Madrid (PRI)El ex gobernador de Quintana Roo
Mario Villanueva Madrid
(1993-1999) fue detenido el 24 de mayo de 2001 acusado de lavado de dinero y
delincuencia organizada con el cártel de Juárez. En 2002, el Primer Tribunal
Unitario de Segundo Circuito le retiró el delito de delincuencia organizada, le
ratificó el auto de formal prisión por asociación delictuosa y unificó el de
lavado de dinero con defraudación fiscal; quedó recluido en el penal del
Altiplano. En ese año EU solicitó su extradición, pero fue otorgada hasta junio
de 2007.El 28 de junio de 2013, un juez de Nueva York sentenció este 11 años de
prisión en EU a Villanueva Madrid, quien en 2012 se declaró culpable de tráfico
de drogas en dicho país. La condena fue 17 años de cárcel, pero decidió el juez
decidió reducirla a seis años y un mes, debido al tiempo que pasó recluido en
México. Sin embargo, el tiempo real que podría pasar en prisión es de tres años
y un mes, debido al periodo que ha pasado recluido en Estados Unidos, informó
su abogado en ese país, Richard Lind.
FUENTE: PUBLIMETRO
Queremos ser parte de su
equipo…
La Experiencia hace la Diferencia.
1/3/16
Encuesta de Riesgos 2016 -CNBV-GAFI-
Muy estimados compañeros y
amigos, ante todo un cordial saludo, asimismo y atendiendo el
seguimiento en el cumplimiento de obligaciones derivadas de las actividades de
INSTITUCIONES FINANCIERAS ( en este caso SOFOMES), me permito comentar
que derivado del reciente compromiso solicitado por la CNBV a través del portal
SITI, en relación al CUESTIONARIO o ENCUESTA EN MATERIA DE RIESGOS, esto lo
hemos resuelto en los aspectos o preguntas relativas a SISTEMAS, en tal sentido
y EXCLUSIVAMENTE para TODOS
AQUELLOS USUARIOS DE NUESTRO SISTEMA DTKTA AML (Detecta Anti Money Laundering), les adjunto las respuestas que aplican en ese sentido,
esto NO aplica para
otros sistemas, ya que cada sistema de
prevención de lavado de dinero resuelve, considera o no cada aspecto en
particular.
Cabe reiterar que UNICAMENTE
contestamos las preguntas en materia de SISTEMAS, por lo cual, a ustedes como
SOFOMES, les resta contestar 16 preguntas que están relacionadas a los
diferentes productos o créditos que operar y sus variantes con sus clientes.
Las PREGUNTAS 6 y 7, son de
respuesta combinada, es decir, nosotros llenamos los campos relativos a
SISTEMAS y RESTA o es NECESARIO que ustedes complementen el resto de la
información de estas preguntas, así como de las preguntas 1,3, 9, 10, 19 a la
25 y 27 a la 30.
Aunado a lo anterior y a efecto
de clarificar cualquier duda, el próximo día MARTES 1º DE MARZO A LAS 17:00 hrs (5 pm,
hora de la ciudad de México), llevaremos a cabo una video conferencia sobre este tema en
particular, para lo cual les haremos
llegar la invitación, misma que les pediremos confirmar el día de mañana antes
de las 12 del día.
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