Al
8 de septiembre pasado, sólo 1,056 obtuvieron su registro técnico y con ello la
autorización para seguir operando.
Podrían dejar de operar 464 centros cambiarios y 21
transmisores de dinero, debido a que no obtuvieron su registro técnico sobre
prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ante la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Ello, luego de que el pasado 7 de septiembre venció el
plazo para su regularización, a través de la solicitud de dicho registro, y así
seguir operando y no ser declarados inexistentes, de acuerdo con lo establecido
en la reforma financiera.
El vicepresidente de Supervisión de Procesos
Preventivos de la CNBV, Iván Aleksei Alemán Loza, aclaró sin embargo que la
cifra podría disminuir, ya que aún están en el proceso de análisis de la
información.
Indicó que si estás entidades por lo menos presentaron
la solicitud del registro, aunque no hayan entregado la documentación pueden
obtener la renovación de su autorización si así lo desean.
En caso contrario, dijo, de no haber entregado la
documentación solicitada, como lo es el dictamen de prevención en materia de
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que la misma CNBV otorga para
obtener el registro, están obligadas por ley a dejar de operar o liquidar su
operación y empezar la autorización otra vez de cero para volver a trabajar
cómo centro cambiario, pero con otra denominación.
Detalló que de un universo de 1,620 centros cambiarios
registrados en la CNBV, al 8 de septiembre pasado, sólo 1,056 obtuvieron su
registro técnico y con ello la autorización para seguir operando.
Mientras que 92 están en trámite, ocho fueron
rechazados, surgieron 37 nuevos y 464 no obtuvieron el registro.
Respecto a los transmisores de dinero, indicó que de
un universo de 70 transmisores de dinero, 35 lo solicitaron y obtuvieron su
registro, 13 están en trámite, uno fue rechazado, surgieron dos nuevos y 21 no
presentaron solicitud.
Destacó que con la renovación del registro se logró
hacer una limpia en el sector y con ello más transparente su operación, al
tener su ubicación, número de sucursales, en que monedas operan, productos,
entre otras cosas.
Además, adelantó, que también se está conformando un
registro sobre las operaciones que se realizan entre instituciones como
clientes, como la apertura de una cuenta bancaria por parte de un centro cambiario
en un banco.
Fuente: El economista.
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