Muy estimados compañeros y
amigos, ante todo un cordial saludo, asimismo y atendiendo algunas dudas
generalizadas sobre las fechas sugeridas para el inicio de trámites de
renovación de la autorización de SOFOMES, me permito TRANSCRIBIR el comunicado que la CNBV está enviando
directamente a las SOFOMES,
escrito con el cual se confirma y fortalece el criterio que derivado de
las REFORMAS FINANCIERAS, se estableció y que dio lugar a NUESTRAS
RECOMENDACIONES y ACTIVIDADES SUGERIDAS de febrero, marzo y abril
de este año, en nuestros boletines mensuales, así como el propio boletín de
dudas que publicamos en nuestro BLOG, el comunicado de la CNBV, dice asi:
Buen
día
A partir de este ejercicio fiscal SOFOMS, Centros Cambiarios y
Transmisores de Dinero están obligados a renovar y/o tramitar el registro para
operar ante esta CNBVcomo tales, para ello es necesario realizar el pago del
dictamen técnico a través del sistema de pagos SCPADI y tramitar dicho dictamen
por medio del portal SITI, con su cuenta SITI.
El costo de este dictamen técnico es de $20,000.00 si esta
realizando sus pagos de las cuotas de inspección y vigilancia de forma mensusl
y si usted pago su cuota anual de inspección y vigilancia antes del 31/03/2014
por $29,529.00, tiene derecho a un descuento del 30% sobre el pago del
dictamen, por lo que solo pagara $14,000.00.
Para
mas detalle le recomiendo visitar la pagina de la CNBV:
CNBV
Prevención,
Lavado de Dinero y Terrorismo
Avisos
SOFOMS
o Centros Cambiarios (según corresponda) y en caso de tener alguna duda
Preguntas frecuente.
Prevención,
Lavado de Dinero y TerrorismoAvisos
SOFOMS
o Centros Cambiarios (según corresponda) y en caso de tener alguna duda
Preguntas frecuente.
Si
tiene algún problema con el portal SITI, favor de comunicarse a la Ext. 6808,
para dudas referentes al tramite del dictamen técnico comunicarse a prevención.lavado@cnbv.gob.mx
Se le recomienda
presentar su documentación a mas tardar en el mes de junio, verificar el monto de
su paga antes de realizarlo y en caso de que no aparesca en su estado de
cuenta, solicitarlo a jalamarz@cnbv.gob.mx
1454
6000, Ext 5298
.
Esperando que lo anterior sea
de su utilidad, aprovecho la ocasión para desearles unas excelentes vacaciones,
asimismo les recuerdo a todos nuestros clientes sigan el PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DETALLADO DE INTEGRACION DE INFORMACIÓN que les enviamos y
con el cual no tienen mayor problema en integrar toda la información y en su
caso, iniciar los trámites ante la CNBV a partir del mes de junio o antes si
fuera necesario.
