Un grupo de periodistas ha elaborado un reportaje, después de 15 meses de
investigación, sobre los paraísos fiscales que fue lanzado el 4 de abril con
información de miles de personas famosas y también comunes a partir de datos
confidenciales filtrados de diez paraísos fiscales, principalmente de las Islas
Vírgenes Británicas, Islas Cook y Singapur.
La información revelada afecta a más de 122 mil empresas offshore
instrumentales, 12 mil intermediarios y casi 130 mil registros sobre
personas de 170 países.
Entre las personas destacan los nombres de 4,000 norteamericanos, entre
los que se encuentran muchas celebridades junto a médicos o dentistas.
Los 2.5 millones de
registros de información utilizados comprenden cartas, e-mails y otros
documentos que cubren 30 años, comprendiendo un volumen de información 160
veces mayor que la filtración del casowikileaks. Esta información ha sido
utilizada para publicar una serie de reportajes elaborados por el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una red independiente de periodistas
repartidos en más de 60 países que colaboran en investigaciones
transfronterizas impulsado y amparado por el organismo estadounidense sin ánimo
de lucro Center for Public Integrity. Para la elaboración de este
trabajo, los periodistas han tenido acceso a información original sobre firmas
especializadas en la creación de sociedades en paraísos fiscales, además de
documentos y testimonios de fuentes expertas en asuntos fiscales. Se indica que
los directamente afectados han tenido la oportunidad de ofrecer su versión de
los hechos.
Para analizar los
documentos , el ICIJ colaboró con periodistas de The Guardian, la BBC, Le Monde,
Süddeutsche Zeitung Norddeutscher Rundfunk , The Washington Post, la
Canadian Broadcasting Corporation (CBC) y otros 31 media partners alredor del
mundo (El confidencial en España).
ICIJ anuncia que
con esta investigación mundial se identificarán, país por país, miles de los
verdaderos propietarios de las empresas offshore.
Los archivos filtrados
han proporcionado datos y pruebas (transferencias de efectivo, fechas de
creación vínculos entre sociedades opacas y sus dueños)
que ilustran perfectamente cómo el
secreto financiero internacional se ha ido extendido progresivamente a lo largo
de todo el mundo, permitiendo que ricos e influyentes puedan evadir
impuestos, al tiempo que en ocasiones llegan incluso a generar o amparar
situaciones de corrupción castigadas por la ley.
El inicio del trabajo de
investigación sobre el secreto mundo de los paraísos fiscales comenzó después
de tener acceso a un disco duro repleto de información corporativa y personal,
además de correos electrónicos, referidas a dos sociedades especializadas en
esta actividad. Los más de 260 gigabytes de datos sobre firmas en paraísos
fiscales llegaron a manos del director de ICIJ, Gerard Ryle, a raíz de su investigación
durante tres años del que se descubrió como mayor caso de corrupción en la
historia de Australia (Firepower
sacandal), un fraude corporativo con ramificaciones en paraísos
fiscales.
En la mayoría de las
ocasiones, estas personas identificadas son accionistas, directores,
secretarios y apoderados de las sociedades opacas y trusts, además de
testaferros o mariachis,
individuos que, por una tarifa, prestan sus nombres como titulares de oficinas
de empresas que no conocen. Este dispositivo permite crear complejas estructuras societarias que
están ideadas y diseñadas para ocultar la verdadera propiedad y
control de los activos aparcados en el paraíso fiscal de turno.
LAS REACCIONES DE LOS
GOBIERNOS
La repercusión de la
investigación ha provocado que las autoridades fiscales de diferentes países
hayan pedido una copia de los archivos filtrados al ICIJ, al considerar
relevante el potencial de los datos y documentos. En este sentido, los primeros
en actuar han sido las agencias
gubernamentales de Alemania, Grecia, Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos,
que reclaman los 2.5 millones de documentos y la lista de casi 130,000
nombres de personas con sociedades offshore,
petición que ICIJ se ha negado a cumplir.
El motivo principal de
la negativa es que la investigación está hecha por periodistas independientes y
no por parte de ningún gobierno. El objetivo es contar historias
y "si hay más que encontrar, queremos hacerlo de manera conjunta con
otros colaboradores" dijo el director Gerard Ryle. Además, ICIJ anunció que contempla la posibilidad de
publicar parte de los datos, a la espera de resolver aspectos legales, técnicos
y periodísticos.
LECCIONES GENERALES DEL
REPORTAJE
Además de las
operaciones perfectamente legales, la investigación descubre cómo las ventajas
del mundo 'offshore' permite
prácticas delictivas como fraude y
evasión fiscal, que a su vez son germen potencial de la corrupción
política. En definitiva, se trata de grandes sumas de dinero fuera del control
público de los Gobiernos que, según el programa Stolen Asset Recovery
Initiative impulsado por el Banco Mundial y Naciones Unidas (ONU), supera el billón de dólares al año.
Muchos de los bancos más
importantes del mundo, incluyendo UBS,
Clariden y Deutsche Bank, han trabajado de forma agresiva para proveer
a sus clientes de empresas en las British Virgin Islands y otros paraísos
financieros, dos bancos de referencia franceses, según ha publicado Le Monde,
tanto BNP Paribas y Credit Agricole habilitaron
sociedades para clientes en paraísos como las Islas Vírgenes Británicas, Samoa
y Singapur desde finales de los años 90. Para ellos, ambas
entidades empleaban sus sucursales en Singapur y Hong Kong, o las filiales
suizas con sede en Ginebra. En todos los casos, contaron con la inestimable
colaboración de la firma TrustNet, especializada en la creación llave en mano
de vehículos offshore, cuya base de datos forma parte del trabajo de
investigación abordado por el ICIJ.
Una industria bien
pagada de contadores, intermediarios y otros ha ayudado a ocultar las
identidades y los intereses de negocio proveyendo refugio en muchos casos para
el lavado de dinero y otras conductas irregulares. Se han puesto de manifiestos
casos reales de administradores y
abogados suizos que ayudaron a clientes de todo el mundo a crear las empresas
extranjeras y fideicomisos con el fin de evadir impuestos o de
ocultar bienes a unos herederos demasiado ambiciosos.
Es el caso de Peter Hafter, abogado de Zúrich
que demuestra que participó en acuerdos financieros con los dueños
de algunas de las mayores fortunas de Europa, como Elie de Rothschild y Hans Heinrich Thyssen, según destacan los autores del artículo
publicado por el Sunday Morning y
el SonntagsZeitung,
Catherine Boss, François Pilet y Titus Plattner.
El impacto del caso ha
sido tan grande que supone un desafío para Suiza: tiene la oportunidad de
limpiar una imagen dañada tras años actuando como paraíso fiscal. De entrada,
el presidente de la Asociación Helvética de Abogados, Beat von Rechenberg, ha dicho que
“quien haya creado empresas offshore corre,
evidentemente, el riesgo de
convertirse en el blanco de los inspectores de Hacienda extranjeros”.
Una respuesta rápida para evitar que se vea comprometida la imagen de los
letrados del país. La asociación ha puesto de manifiesto que de los casi 9,000
miembros que la integran, sólo estarían implicados en casos de evasión fiscal
entre 200 y 300.
PROTAGONISTAS DESTACADOS
Azerbaiyán :Uno de los identificados
es un magnate inmobiliario y de la construcción que amasó una fortuna al
calor del 'boom' vivido en la exrepública soviética deAzerbaiyán, presidida
por Ilham Aliyev, que aparece vinculado a varias sociedades opacas en las
que figuran como accionistas las hijas del presidente.
Rusia:
Otros nombres de alto perfil identificados en el trabajo sobre paraísos
fiscales incluyen a la esposa del viceprimer ministro de Rusia, Igor Shuvalov, y dos altos ejecutivos
de Gazprom, el gigante energético ruso, uno de los principales operadores
mundiales. Según los documentos de la investigación, la esposa de Shuvalov
y los funcionarios de Gazprom tenían participaciones en varias sociedades de
las Islas Vírgenes Británicas. Leer más en inglés
Venezuela. Indonesia:
También aparece un intermediario venezolano acusado de utilizar entidades
internacionales para financiar un 'esquema Ponzi' con sede en EEUU y
canalizar desde esta estructura millones de dólares en sobornos a funcionarios
del gobierno venezolano, así como multimillonarios indonesios con vínculos con
el fallecido dictador Suharto,
bajo cuyo mandato de varias décadas toda una élite social se enriqueció al
margen de la ley.
Filipinas: Otro
nombre conocido es el de María
Imelda Marcos Manotoc, hija mayor del fallecido dictador filipino Ferdinand Marcos, que aparece
como beneficiaria de una sociedad radicada en las Islas Vírgenes
Británicas (BVI). Según fuentes oficiales, se estima que durante su mandato, la
familia del dictador amasó una fortuna de más 5,000 millones de dólares tras
ejercer de manera tiránica el poder a espaldas del pueblo filipino.
Canadá : el prestigioso abogado Tony Merchant, uno de los más
importantes litigadores de demandas colectivas, al que se atribuyen
cuentas con más de 1 millón de dólares en cuentas de las Islas Cook no
declaradas ante el fisco de su país. En su caso, además, se da la circunstancia
de que está casado con una política, la senadora Pana Merchant.
Francia: Jean-Jacques Augier, un hombre de
negocios de 59 años que ejerció como tesorero del socialista François Hollande durante la
campaña presidencial de 2012 que le encumbró al Palacio del Elíseo. Según
los datos de la documentación, el financiero figura como accionista de varias
sociedad 'offshore' en las Islas Caimán a través de su 'holding' financiero
Eurane.
EEUU: Entre
los cerca de 4,000 nombres americanos, uno de los más destacados es Denise Rich, compositora nominada al
Grammy y exmujer del magnate Marc
Rich,indultado por el presidente
Bill Clinton antes de abandonar el cargo. Una investigación del
Congreso descubrió que Rich, que recaudó millones de dólares para los políticos
demócratas, jugó un papel clave en la campaña que convenció a Clinton para
perdonar a su exmarido, un famoso operador de petróleo y materias primas
durante los años 70 y 80 que fue perseguido en EEUU por evasión de impuestos y
crimen organizado.
Otro estadounidense
destacado en los archivos es un miembro de la dinastía Mellon (Gulf Oil y Mellon Bank) que renunció a su ciudadanía.
El miembro de la saga James R. Mellon -autor
de libros sobre Abraham Lincoln y sobre el patriarca fundador de su familia,
Thomas Mellon - utilizó cuatro empresas en las Islas Vírgenes Británicas
y Liechtenstein para la compraventa de acciones y decenas de transferencia
de millones de dólares entre cuentas bancarias en el extranjero.
El ahora ciudadano
británico James R. Mellon utilizó sociedades
pantallas y testaferros para no figurar como beneficiario de sociedades
'offshore', como demuestran los documentos. A menudo usaba los nombres
de terceros como directores y accionistas de sus empresas en lugar de la suya,
una herramienta legal que los propietarios de las entidades opacas utilizan a
menudo para preservar el anonimato. Un recurso de manual que ha quedado ahora
al descubierto.
España: La baronesa y
mecenas Carmen Thyssen-Bornemisza,
que aparece en los documentos mediante una empresa de las Islas Cook a
través de la cual compra obras de arte a casas de subastas como Sotheby's
y Christie's, como hizo con 'Molino de agua en Gennep' de Van Gogh. Aunque esta
estructura le permite obtener ventajas fiscales, su abogado ha explicado que
utiliza los paraísos porque dan "máxima flexibilidad" para intermediar
en la compra de obras.
Apellidos conocidos de
Colombia , México y Brasil
En la lista de
inversores en esos escondites para ahorros fuera de control de las agencias
tributarias y de las investigaciones contra la corrupción y el lavado de dinero
también figuran los hijos del expresidente colombiano Álvaro Uribe y
empresarios de México y Brasil.
Tomás y Jerónimo Uribe son accionistas de una
firma creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2008, Asia America Investment
Corporation. Un abogado de ellos, Jaime Lombana, dijo que esa empresa fue
formada con la idea de exportar artesanías colombianas, pero jamás comenzó la
actividad. Lombana justificó su creación en esas islas, unos de los más de 80
paraísos fiscales en el mundo, por el hecho de que un socio de los Uribe vivía
allí.
Los dos hermanos fueron
acusados durante el Gobierno de su padre (2002-2010) de presunto tráfico de
influencias en dos escándalos, uno de los cuales se trataba de la compra de
tierras cuyo valor saltó por los aires después de su adquisición gracias a que
las autoridades les aseguraron un estatus de libres de impuestos. Los hijos de
Uribe fueron absueltos en ambos casos, pero los fiscales han iniciado otras
indagaciones sobre compras de tierras.
Entre las 13,000
personas implicadas en cuentas descubiertas por el Offshoreleaks aparecen los empresarios brasileños Clarice, Leo y Fabio Steinbruch. Pertenecen
a unos de los clanes familiares más ricos del gigante sudamericano, dueños del
banco Fibra y de las empresas siderúrgica CSN y textil Grupo Vicunha. En 2007
crearon Peak Management en las Islas Vírgenes Británicas. “Peak Management
existe, está activa, ha sido declarada por sus dueños en los formularios
impositivos y ante el Banco Central de Brasil como inversión en el exterior”,
respondió Leo Steinbruch al ICIJ.
El mexicano Dionisio Garza Medina abrió
una cuenta offshore en
Singapur en 2005 a nombre de Vercors Private Limited. Pertenece a una de las familias
propietarias de una de las principales compañías de México, la química Alfa,
con intereses también en alimentos y telecomunicaciones. Garza Medina no
respondió a las llamadas del ICIJ, pero un portavoz de Alfa declaró que se
trata de un asunto privado de quien fuera consejero delegado de ese grupo y no
un asunto corporativo.
Fuente:
Control Capital Net
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