MUY BUEN DÍA, EL DÍA DE HOY EN EL PORTAL DEL SITI SUCEDIERON
2 COSAS:
1.- DEJÓ DE APARECER EL ANUNCIO
DONDE SOLICITABAN LOS DATOS DEL AUDITOR Y DIRCTOR GENERAL, SOBRE ESTO,
ENTENDEMOS QUE HAN IDO LIBERANDO PAULATINAMENTE ESTA OPCION A LAS DIFERENTES
ENTIDADES FINANCIERAS, POR LO CUAL EXISTIRÁN CASO EN LOS CUALES YA NO LES
APAREZCA SI YA INTRODUJERON ESTA INFORMACION,
PERO ES NECESARIO QUE TODOS ENVIEN ESTA
INFORMACION.
2.- APARECIÓ UN AVISO PARA
SOFOMS ENR LLAMADO CUESTIONARIO
AL SECTOR PRIVADO PARA LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO LD/FT, MISMO QUE DEBE SER ENVIADO A MÁS TARDAR EL 4 DE MARZO DE 2016., ESTE CONSTA DE 30 PREGUNTAS RELACIONADAS A
ENTENDER LA MANERA COMO EL SECTOR PERCIBE LOS RIESGOS DE PODER SER
UTILIZADO PARA PLD/FT, A EFECTO DE QUE ESTA INFORMACIÓN SIRVA PARA PODER
REALIZAR UN ANÁLISIS DE DICHA SITUACIÓN.
NO OBSTANTE QUE ES UN
CUESTIONARIO DE EVALUACION (PERCEPCION DEL SECTOR), CUIDEN LAS RESPUESTAS QUE
MANIFIESTEN, SOBRE TODO LAS QUE VAN RELACIONADAS AL TEMA DE RIESGOS, YA QUE
ALGO O MUCHO DE ESTO (EJEMPLO: PREGUNTAS 2,
3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 25, 26, 27,29, 30) DEBE ESTAR CONTENIDO EN SUS RESPECTIVOS MANUALES
DE PLD y EN CONSECUENCIA DEBEN SER ADOPTADOS POR USTEDES OPERATIVAMENTE o
A NIVEL DE SISTEMAS (PARA TODOS NUESTROS CLIENTES QUE UTILIZAN EL SISTEMA DTKTA
AML, LES HAREMOS LLEGAR EN BREVE LAS RESPUESTAS QUE APLICAN EN MATERIA DE
SISTEMAS).
PD.- MUCHAS GRACIAS A LOS
QUE SE INSCRIBIERON EN EL CURSO DE FEBRERO-MARZO, PARA PREPARARSE PARA EL
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO, EN
BREVE LES HAREMOS LLEGAR LA FECHA Y HORARIO DE INICIO.
ASIMISMO, MUCHAS GRACIAS A
TODOS LOS QUE SE INSCRIBIERON Y PARTICIPARON EN NUESTRA SESION DE VIDEO
CONFERENCIA PARA LA ASESORIA SOBRE EL REPORTE DEL PROGRAMA DE CAPACITACION EN
MATERIA DE PLD 2016, A ENVIAR VIA SITI.
INTERESADOS EN RECIBIR EL CUESTIONARIO, FAVOR DE SOLICITARLO A
contacto@serviciosintegralessi.com.mx
Queremos ser parte de su equipo…..La Experiencia hace la Diferencia.
