Es
muy común que estos individuos contraten a terceras personas que se dedican a
ubicar a los ganadores y cuando contactan a los nuevos “millonarios” hacen un
ofrecimiento nada despreciable, pero cobijado bajo la ilegalidad.
Por
ejemplo, si un ganador tiene un billete de lotería por el cual la Junta de
Protección Social (JPS) le debe cancelar un premio de 500 millones de Colones
Costarricenses (U$s 1 millón), contactan al ganador y por ese billete le
ofrecen 650 millones a cambio del comprobante que se debe llevar a la Junta
para reclamar el dinero.
Este
es uno de los métodos por medio del cual se comete el delito de legitimación de
capitales.
Recientemente
se conoció que un ganador de un premio bastante consistente vendió el entero
ganador por aproximadamente 50 millones de Colones Costarricenses de más,
referente al premio, lo cual desató una investigación judicial.
“En
Costa Rica se han visto este tipo de casos, y los investigó la Segunda Comisión
de Narcotráfico, ese fue uno de los patrones en que se trabajó la compra de
enteros de lotería. La personas que hacen eso deben tener la capacidad
económica para poder comprar el entero, a partir de ahí queda un rastro de
quién lo adquirió y se puede investigar si proviene de un negocio ilícito”,
dijo Jorge Chavarría, Fiscal General de la República.
Uno
de los países donde se utiliza con frecuencia este método es en España, en
donde las autoridades han tenido que buscar soluciones en los últimos años para
combatir este flagelo.
“He
tenido información que en otros países ha sido una práctica frecuente,
comprarle al ganador del premio una cantidad importante de dinero, en ocasiones
montos superiores a los del billete ganador para que los interesados en
legitimizar capitales puedan cambiar el billete y darle apariencia de legal al
mismo en el país”, explicó Celso Gamboa, comisionado Antidrogas.
Ante
el supuesto surgimiento de casos en el país de este negocio clandestino, la JPS
anunció que se prepara al respecto, capacitando a sus trabajadores.
Costa
Rica fue sede para el seminario internacional de
CIBELAE (Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado) “El papel
que desempeñan las loterías de Estado en la Seguridad del Siglo XXI”.
“Nos
estamos preparando y aprendiendo de las experiencias vividas por otras loterías
iberoamericanas que han avanzado en la prevención del lavado de dinero
utilizando los juegos de azar y las loterías como medio para el blanqueo de
capitales”, expresó Milton Vargas Mora, gerente de la Junta.
A
estas capacitaciones se unió el Instituto Costarricense Contra las Drogas, a
través de la Unidad de Inteligencia Financiera, para ampliar referencias de
este tipo de situaciones.
Otros
países como Austria, Argentina, Portugal, Brazil, España, Uruguay, Nicaragua,
México, Venezuela, Estados Unidos, China, Canadá, Perú, Panamá y República
Dominicana también se han visto afectados por estas mafias, por lo que
participaron en este trabajo conjunto para erradicar el problema.
Como
parte del foro en el que acudieron todas las naciones mencionadas, se tocaron
temas como perspectivas de prevención, regulación internacional, financiamiento
al terrorismo sobre los casinos, experiencias de los países, seguridad actual
en el proceso productivo y la gestión de la administración del riesgo en juegos
de azar y loterías.
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